创新货物贸易交易真实性审核方式探讨

发布时间：2021-01-18 06:38

　　本文围绕货物贸易交易真实性审核方式,通过梳理货物贸易项下外汇管理政策历史沿革,探索规律,展望前景,并结合当前货物贸易真实性审核中存在的问题,从新型金融科技手段的赋能角度出发,创新观念、强化制度,研究货物贸易真实性审核的创新之举,为外汇监管和银行部门提供技术支撑。 

【文章来源】：海南金融. 2020,(08)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、外汇管理政策沿革与展望
二、现有货物贸易真实性审核中存在的问题
    （一）“展业三原则”的落实存在操作性梗阻
    （二）预收预付和转口收支成为虚假高发区
    （三）事中事后动态监测机制不完善
    （四）新业态下的真实性审核难点
三、新型金融科技赋能及创新审核方式探究
    （一）贸易单据OCR识别，人工智能辅助审单
    （二）构建统一端口，破除转口贸易真实性审核壁垒
    （三）深化应用区块链技术，实现货物贸易全流程上链
    （四）建立企业异常行为大数据模型
四、结语


【参考文献】：
期刊论文
[1]转口贸易:外汇管理、实务风险与改进思路[J]. 归晓波,蒋峰.  中国城市金融. 2019(03)
[2]新形势下货物贸易外汇管理面临的挑战及政策探讨[J]. 张蓉.  山西财政税务专科学校学报. 2019(01)
[3]对货物贸易分类外汇管理政策实施效应的思考[J]. 侯建勇,周敏.  金融经济. 2018(14)
[4]商业银行经常项目外汇业务事前管理方式研究[J]. 安喜锋,赵斐,杜静茹,苏振兴.  西部金融. 2018(05)
[5]新形势下对经常项目外汇管理的思考[J]. 武瑞林.  中国外汇. 2018(01)



本文编号：2984477