对反洗钱领域受益所有权信息透明度不足问题的对策建议

发布时间：2021-01-26 22:58

　　<正>（一）逐步完善法律法规和内部制度体系。FATF第四轮互评估报告指出英国的公司透明度做法是全球领先者,英国重要控制人相关法律架构从法律层面、受益所有权登记和保存制度、受益所有权信息维护及交换机制、信息获取权限等方面都做出明确的规定,其法律框架较完善,制度体系较健全,金融机构和特定非金融机构可充分获取和维护受益所有权（人）信息,建议我国借鉴英国做法并结合实际由人总行推动持续完善受益所有人识别的法律体系建设,进一步提高受益所有权信息透明度。 

【文章来源】：北方金融. 2020,(09)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
（一）逐步完善法律法规和内部制度体系。
（二）宣导反洗钱客户身份识别政策。
（三）严格把好准入环节客户身份识别。
（四）多渠道获取客户身份识别所需资料。



本文编号：3001962