涉税案的反洗钱工作启示

发布时间：2021-04-09 21:50

　　<正>2019年7月30日,湖南省怀化市鹤城区人民法院宣判了一起特大虚开增值税专用发票案件,涉案发票税额共计约7.53亿元。案件中,林某、葛某等人利用他人身份信息在湖南、广西等地注册了大量公司,然后通过中介联系需要增值税专用发票的企业,根据他们的要求及提供的信息,采用票、货分离的手段,假冒受票单位划转资金,虚构货物交易假象,协助受票单位和个人虚开增值税专用发票从中牟利。 

【文章来源】：中国金融. 2019,(23)北大核心

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案件特征
涉税案件的反洗钱启示



本文编号：3128375