国际反洗钱法律制度研究

发布时间：2021-12-29 01:23

　　近年来,洗钱行为在全球范围内变得更加严重化了。同时,跨国洗钱问题逐渐突出起来,这就需要国际社会在全球范围内开展国际合作,以此来打击洗钱行为的嚣张气焰。如今,国际社会经过努力,以立法的形式初步构建了国际合作的反洗钱机制。对于我国来说,如何利用国际上先进的合作经验来进行我国的反洗钱工作,然后以此来修改我国关于反洗钱方面的一些制度,并且进一步增强我国的国际合作能力是我国反洗钱工作的重点。本文主要是在国际法的层面对这些问题做出了一些探讨和分析。本文正文分为四章:第一章对洗钱的基本理论进行了简单介绍,介绍了洗钱的概念、特征、方式,并对国际洗钱犯罪出现的新趋势进行了探讨。第二章考察了美、英、德等发达国家反洗钱的立法和实践,研究相关国家反洗钱的特色制度。第三章考察了国际社会关于反洗钱的立法和实践。本章从反洗钱国际公约、跨国反洗钱示范法、反洗钱国际组织以及合作方式四个角度对反洗钱国际合作工作进行了介绍。第四章主要介绍了中国在反洗钱方面的立法制度及其关于国际合作方面的实践。本章首先介绍了我国反洗钱的现状、有关反洗钱的法律,并对反洗钱法的出台以及对中国反洗钱国际合作的贡献做出了比较细致的描述。其次分析了中... 

【文章来源】：外交学院北京市

【文章页数】：43 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
导论
    一、研究背景及其意义
    二、文献综述
    三、研究内容及框架
    四、创新和不足之处
第一章 洗钱犯罪概述
    一、洗钱的概念及特征
    二、洗钱行为的特点
    三、洗钱的方式
    四、国际洗钱犯罪出现的新趋势
第二章 主要国家反洗钱立法
    一、美国的反洗钱立法
    二、英国的反洗钱立法
    三、德国的反洗钱立法
    四、本章小结
第三章 国际社会关于反洗钱的立法及其实践
    一、国际公约
    二、跨国反洗钱示范法
    三、从事跨国反洗钱工作的国际合作组织
    四、国际反洗钱合作方式
第四章 中国反洗钱的立法和实践
    一、中国反洗钱面临的问题及立法现状
    二、有关反洗钱的相关法律
    三、反洗钱法对于中国进行反洗钱国际合作的贡献
    四、中国参与国际反洗钱合作的努力
    五、我国开展反洗钱国际合作工作的建议
结语
参考文献
致谢
外交学院硕士研究生


【参考文献】：
期刊论文
[1]国际反洗钱立法的基本原则和精神[J]. 欧阳卫民.  中国金融. 2006(12)
[2]对完善我国反洗钱制度的思考[J]. 黄树标.  法制与经济. 2006(04)
[3]从洗钱的多样化谈反洗钱工作的开展[J]. 郭秀娥.  经济师. 2006(02)
[4]《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J]. 丁成耀,冯寿波.  法学. 2006(01)
[5]反跨国洗钱犯罪法制的分析与完善[J]. 李川,解永照.  河南广播电视大学学报. 2006(01)
[6]从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的立法趋势[J]. 彭凤莲.  法学评论. 2006(01)
[7]反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示[J]. 李文敏,杨秀翰.  山东行政学院山东省经济管理干部学院学报. 2005(S2)
[8]洗钱与国际社会反洗钱的新发展[J]. 宋杰.  江汉大学学报(人文科学版). 2005(06)
[9]反洗钱的国际经验及启示[J]. 田亦夫.  政府法制. 2005(23)
[10]全球洗钱与反洗钱斗争现状[J]. 石刚,徐飞彪.  国际资料信息. 2005(10)

博士论文
[1]全球金融机构反洗钱制度比较研究[D]. 叶涛.厦门大学 2006



本文编号：3555116