互联网金融与反洗钱监管

发布时间：2017-06-19 18:05

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【摘要】：正从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反洗钱规则、反洗钱工作有效性带来了挑战,值得高度关注。
【作者单位】： 中国人民银行重庆营业管理部;
【关键词】： 反洗钱监管;反洗钱工作;支付方式;分工体系;客户身份;交易记录保存;可疑交易;虚拟货币;反洗钱义务;资金交易;
【分类号】：F832.2;F724.6
【正文快照】： 从互联网金融必须服务互联网实体经济的角度来观察,可发现互联网金融体现为并行发展着的三个趋势:互联网技术对传统金融业的改造,服务于互联网贸易的互联网支付方式的发展,服务于人类互联网生活的新金融业分工体系的发展。互联网金融发展的三个趋势对现有的反洗钱监管模式、反

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本文编号：463304