互联网金融反洗钱监管模式——以P2P网络信贷为例

发布时间：2017-09-15 01:20

  本文关键词：互联网金融反洗钱监管模式——以P2P网络信贷为例

  更多相关文章： 反洗钱监管 PP 网络银行业务 第三方支付 客户身份识别 民间借贷 反洗钱义务 洗钱风险 客户身份资料 身份信息

【摘要】：正互联网金融主要以网络银行、第三方支付和网络信贷作为三个主要业务模式。互联网金融交易的隐蔽性、时空的无限制性使得网络洗钱成为当今洗钱的一种新趋势。目前,网络银行业务主要是由银行为主导推出,对于银行的反洗钱监管已相对成熟,第三方支付也已经纳入到反洗钱监管体系之内。唯有网络信贷,发展迅猛,但目前基本上
【关键词】： 反洗钱监管;PP;网络银行业务;第三方支付;客户身份识别;民间借贷;反洗钱义务;洗钱风险;客户身份资料;身份信息;
【分类号】：F724.6;F832.4
【正文快照】： 互联网金融主要以网络银行、第三非面对面性决定了其客户身份识别的固有在其发布的市场行为检查手册第一版中方支付和网络信贷作为三个主要缺陷:一是通过网络认证身份信息有缺正式提到了“市场行为监管”(Market业务模式。互联网金融交易的隐蔽性、陷,二是客户信用登记审核手

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本文编号：853473