互联网金融洗钱风险与对策

发布时间：2017-11-06 18:38

  本文关键词：互联网金融洗钱风险与对策

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【摘要】：近年来,各类互联网金融服务模式应运而生,并对传统金融业产生了深刻的影响和巨大的冲击。现在网上银行、手机银行、余额宝、p2p网贷等渐渐成了我们耳熟能详的词汇,"互联网金融"正一步步走进寻常百姓家,成为社会各界关注的焦点。互联网金融在方便人们生活的同时,隐含的洗钱风险也不容忽视。
【作者单位】： 中国人民银行遵义市中心支行;
【分类号】：F724.6;F832.2
【正文快照】： 一、互联网金融发展模式互联网金融(ITFIN)是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。互联网代表“开放、平等、协作、分享”,而金融是资金融通。简而言之,互联网金融指利用计算机技术和网络通信

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本文编号：1148920