传统客户尽职调查面对P2P网贷模式的问题及对策

发布时间：2017-07-08 09:19

本文关键词：传统客户尽职调查面对P2P网贷模式的问题及对策

【摘要】：反洗钱工作在金融创新形势下,面临诸多问题与挑战。本文从金融机构反洗钱核心义务中的基础义务即客户尽职调查在P2P网贷模式下,遇到的困难及问题进行探讨,分析当前工作中存在的洗钱风险、隐患,并结合反洗钱工作实际,提出客户尽职调查在新形势下的思路、对策。
【作者单位】：中国人民银行九江市中心支行;
【关键词】： 客户尽职调查 PP网贷模式 问题及对策
【分类号】：F724.6;F832.4
【正文快照】： 客户尽职调查是金融机构反洗钱核心义务中的基础义务,其履行的方式、技巧和程度将直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。客户尽职调查制度是金融机构开展反洗钱各项工作的基础,更是金融机构减少和防范业务、法律等风险的关键。随着P2P网贷业务的出现,互联网的触角延伸到了传统，

本文编号：533908