新加坡银行业反洗钱实践与经验借鉴
发布时间:2017-10-25 02:29
本文关键词:新加坡银行业反洗钱实践与经验借鉴
【摘要】:新加坡政府注重金融法规和金融监管体系建设,构建了与其国家发展战略和国际金融、贸易中心地位相匹配的反洗钱体系。本文在梳理和总结新加坡反洗钱概况、管控体系的特点以及银行机构反洗钱实践的基础上,从监管机构和银行机构两方面出发,提出建立风险为本的全流程反洗钱管控体系的建议。
【作者单位】: 中国银行江苏省分行;
【关键词】: 反洗钱 新加坡 国际经验
【分类号】:F833.39;F832.2
【正文快照】: 一、新加坡反洗钱概况 新加坡地处东南亚海上贸易运输路线的十字路口,得天独厚的地理条件使其发展成为重要的国际运输枢纽、贸易中心和国际金融中心,同时也是亚洲私人银行业和离岸产业中心。新加坡政府注重金融法规和金融监管体系的配套建设,着力构建与其国家发展战略和国际
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