央行要求银行和支付机构加强开户管理

发布时间：2018-04-04 02:42

  本文选题：可疑交易报告　切入点：控制措施　出处：《经济研究参考》2017年36期

【摘要】：正央行近日发布《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,要求各银行业金融机构和支付机构应遵循"了解你的客户"的原则,加强开户管理和可疑交易报告后续控制措施,切实提高洗钱风险防控能力和水平。央行相关负责人称,近年来,不法分子非法开立、买卖银行账户(含银行卡)和支付账户,继而实施电信诈骗、非法集资、逃税骗税、贪污受贿、洗钱等违法犯罪活动案件频发。部分案件和
[Abstract]:The Central Bank recently issued a notice on strengthening the management of account opening and follow-up controls on suspicious transaction reports, which requires banking financial institutions and payment institutions to follow the principle of "know your customers."We will strengthen the management of accounts opening and the follow-up control measures of suspicious transaction reports, and effectively improve the ability and level of money laundering risk prevention and control.Relevant central bank officials said that in recent years, lawbreakers have illegally opened, bought and sold bank accounts (including bank cards) and payment accounts, and then carried out telecommunications fraud, illegal fund-raising, tax evasion and tax fraud, corruption and bribery.Money laundering and other illegal and criminal activities occur frequently.Partial cases and
【分类号】：F832.2

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本文编号：1708015