村镇银行反洗钱监管难

发布时间：2018-07-02 19:46

  本文选题：反洗钱监管 + 客户识别　； 参考：《中国金融》2017年10期

【摘要】：正村镇银行反洗钱现状作为独立法人机构的村镇银行,在反洗钱相关制度和流程的设计上存在着先天的缺陷,大多数村镇银行没有经历过"规则为本"时代的操练和磨砺,如今直接"跳跃式"切入法人监管模式,无论是在客户识别、业务特点分析,还是在环境、产品、控制等方面,都存在标准严、规格高、难度大的问题,不管是在思想上还
[Abstract]:As an independent legal body, village banks have inherent defects in the design of anti-money laundering systems and processes. Most village banks have not experienced the practice and hone of the "rules-based" era. Nowadays, the direct "leapfrogging" mode of legal person supervision, whether in customer identification, business characteristic analysis, or environment, product, control, etc, has the problems of strict standards, high specifications, and great difficulty, regardless of whether it is ideological or not.
【作者单位】： 中国人民银行马鞍山市中心支行;
【分类号】：F832.2

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本文编号：2090723