强化风险管控提升反洗钱水平

发布时间：2021-10-28 07:04

　　<正>反洗钱是一项重要的国家职能,也是国际社会的共同责任和义务,在遏制和打击洗钱及相关犯罪、维护社会安全稳定方面具有特殊的战略地位。商业银行作为经营货币的金融机构,始终是反洗钱的"主战场",天然地处在反洗钱和反恐怖融资工作的前线,防范洗钱风险、维护金融秩序是义不容辞的责任与义务。党和国家一直高度重视反洗钱工作。2017年9月,国务院发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》提出:"督促、引导、激励反洗钱义务机构积极主 

【文章来源】：中国金融. 2020,(04)北大核心

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
扎实开展反洗钱工作
优化提升反洗钱工作
深化完善反洗钱工作


【参考文献】：
期刊论文
[1]金融机构反洗钱内控机制建设研究[J]. 冯怡.  金融会计. 2021(06)
[2]对当前洗钱和恐怖融资风险评估工作的思考[J]. 冯怡.  黑龙江金融. 2020(09)
[3]转型监管中地方法人金融机构反洗钱监管演化路径分析[J]. 罗璠.  黑龙江金融. 2020(08)
[4]韩国第四轮互评估分析及对我国反洗钱工作的启示[J]. 侯昊男,田晓天,李欣茹.  吉林金融研究. 2020(08)



本文编号：3462449