全力推动反洗钱工作向纵深发展

发布时间：2022-01-08 23:19

　　<正>反洗钱工作的内涵与外延不断扩展,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用反洗钱传统上是立足于金融系统对犯罪分子掩饰、隐瞒犯罪所得进行预防和打击的工作体系,但随着国际国内形势的发展,反洗钱已经超出了预防和打击洗钱犯罪的范畴,在完善国家治理、维护金融安全和促进改革开放中发挥着日益重要的作用。中央全面深化改革领导小组第三十四次会议审议通过《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》 

【文章来源】：中国金融. 2020,(11)北大核心

【文章页数】：3 页

【文章目录】：
反洗钱制度体系建设取得长足进步
新时代对反洗钱工作提出新的要求
进一步强化反洗钱制度体系建设


【参考文献】：
期刊论文
[1]自洗钱入罪后的司法适用问题[J]. 王新.  政治与法律. 2021(11)
[2]金融机构可疑交易监测分析有效性调查研究[J]. 杨雪星.  北方金融. 2021(09)
[3]贸易洗钱趋势与应对[J]. 左维伟,王莉.  青海金融. 2021(08)
[4]我国反洗钱监测分析体系演进历程探析——基于FATF互评估视角[J]. 杨雪星.  福建金融. 2021(06)
[5]金融机构反洗钱内控机制建设研究[J]. 冯怡.  金融会计. 2021(06)
[6]总体国家安全观下我国反洗钱的刑事法律规制[J]. 王新.  法学家. 2021(03)
[7]《刑法修正案(十一)》对洗钱罪的立法发展和辐射影响[J]. 王新.  中国刑事法杂志. 2021(02)
[8]互联网金融机构涉互联网洗钱共同犯罪的认定[J]. 董李培,姚理.  中国检察官. 2021(05)
[9]金融腐败风险及长效治理机制[J]. 杜治洲.  人民论坛. 2021(Z1)
[10]商业银行反洗钱管控体系建设探讨[J]. 于娉,陈铨.  金融纵横. 2020(12)



本文编号：3577466