国际银行业的合规元素与反洗钱能力

发布时间：2022-07-13 13:17

　　<正>随着经济发展的日益全球化,合规元素越来越受到广泛重视。笔者通过简要回顾美国银行业的合规监管发展趋势,梳理了美国银行业的应对策略及其经验教训,在此基础上进一步探讨对中国银行业的启示。美国银行业合规监管发展趋势回顾历史,美国银行业的监管体系演进总体而言存在一定的周期性,随着金融业的发展,银行业监管框架一直处于不断反思不断改革的过程之中。 

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【文章目录】：
美国银行业合规监管发展趋势
严格合规管控下的银行行为模式
对中国银行业的启示


【参考文献】：
期刊论文
[1]数据技术在银行反洗钱合规与风险管理中的应用[J]. 徐辰,蒲明明,谢瑞豪.  国际金融. 2021(03)
[2]商业银行反洗钱管控体系建设探讨[J]. 于娉,陈铨.  金融纵横. 2020(12)



本文编号：3660110