论洗钱犯罪与国际恐怖主义融资

发布时间：2019-01-06 15:22

【摘要】：犯罪分子和恐怖组织正利用合法的金融机构转移、隐藏财产,立法者必须依据以上事实对该犯罪行为作出创新和更为有效的反应。洗钱犯罪目的是为了给自己“肮脏”的资金披上一层合法的外衣,而恐怖主义融资是为了掩盖其财产的来源,它们的区别是非常明显的。
[Abstract]:Criminals and terrorist organizations are using legitimate financial institutions to transfer and hide property, and lawmakers must respond to the crime in an innovative and more effective manner based on the above facts. The distinction between money laundering, which is intended to give one's own "dirty" money a legal cloak, and terrorist financing, to cover up the source of their property, is obvious.
【作者单位】： 华南师范大学法学院
【分类号】：D917

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 梁根林;洗钱犯罪及其防制[J];北京市政法管理干部学院学报;2000年01期

2 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期

3 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期

4 王骏;跨国洗钱犯罪与我国的对策研究[J];鄂州大学学报;2002年01期

5 楼雪婕;浅析我国金融机构在反洗钱中的作用[J];福建金融;2003年05期

6 刘远山;略论国际刑法的间接实施[J];海南大学学报(人文社会科学版);2001年01期

7 赵威,陈竹华;腐败来源资金转移的预防与监测——来自《联合国反腐败公约》的启示[J];河南师范大学学报(哲学社会科学版);2004年04期

8 丁明方;金融实名制与洗钱犯罪的法律控制[J];湖南省政法管理干部学院学报;2001年02期

9 陈少松;;金融机构反洗钱问题研究[J];经济经纬;2006年01期

10 王英杰;尽快建立符合我国金融现状的反洗钱机制[J];金融研究;2005年05期

相关博士学位论文 前9条

1 卢勤忠;中国金融刑法改革研究[D];华东政法学院;2004年

2 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年

3 刘胜题;国际银团贷款法律风险分析及控制[D];华东政法学院;2005年

4 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年

5 徐军华;非法移民的法律控制问题研究[D];武汉大学;2005年

6 阮传胜;恐怖主义犯罪研究[D];华东政法学院;2005年

7 安文录;公司犯罪若干问题研究[D];华东政法大学;2007年

8 王明高;中国预防和惩治贪官外逃模型与机制研究[D];中南大学;2006年

9 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 刘伟丽;论洗钱罪[D];河南大学;2003年

2 范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年

3 马骏;洗钱罪研究[D];四川大学;2003年

4 刘慧;论我国的洗钱罪及其立法完善[D];湘潭大学;2003年

5 宋林莉;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2004年

6 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年

7 单勇;刑事政策视野中的跨国洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2004年

8 徐莹;洗钱罪相关问题研究[D];吉林大学;2004年

9 张怡云;洗钱罪比较研究[D];郑州大学;2004年

10 肖慧鹏;论银行业反洗钱的立法完善[D];湖南大学;2004年

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王水明;;论洗钱犯罪与国际恐怖主义融资[J];华南师范大学学报(社会科学版);2006年02期

2 彭程;;论我国洗钱罪的上游犯罪的界定问题[J];长沙铁道学院学报(社会科学版);2005年04期

3 黄延峰;;论洗钱罪的几个问题[J];法制与社会;2008年29期

4 娄钰;反洗钱立法比较研究[J];牡丹江教育学院学报;2005年03期

5 蔺站辉;;我国反洗钱犯罪的立法完善[J];商丘师范学院学报;2006年01期

6 吴金锁;;试论洗钱罪的行为表现方式[J];广东广播电视大学学报;2007年05期

7 张亚萍;;洗钱犯罪刑事侦查比较研究[J];改革与开放;2010年16期

8 刘耀彬;论洗钱罪的犯罪构成要件[J];南京航空航天大学学报(社会科学版);2005年02期

9 白明政;;论洗钱犯罪及我国当前反洗钱对策[J];贵州民族学院学报(哲学社会科学版);2005年06期

10 姜敏;;扩大洗钱罪上游犯罪之合理性[J];商场现代化;2007年24期

相关会议论文 前10条

1 王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年

2 彭凤莲;万尚庆;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的发展趋势[A];第四届中国律师论坛百篇优秀论文集[C];2004年

3 中国人民银行武汉分行营业管理部课题组;袁海松;;论现金管理融入反洗钱机制的必要性[A];湖北钱币专刊总第三期[C];2004年

4 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年

5 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年

6 朱孟禾;曾祥明;;论律师的反洗钱义务[A];规划·规范·规则——第六届中国律师论坛优秀论文集[C];2006年

7 黄来纪;谢宝朝;;试论澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪立法新进展[A];中国商法年刊（2008）：金融法制的现代化[C];2008年

8 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年

9 黄吉焱;;我国保险业反洗钱的分析与建议[A];中国保险学会首届学术年会论文集[C];2009年

10 郭强华;;反洗钱:会计师应尽义务、法律责任与行业规则制定——兼与中注协关于职业豁免权的商榷[A];会计准则发展——第六届会计与财务问题国际研讨会论文集[C];2006年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 胡萍;最高法院新界定6种洗钱行为[N];金融时报;2009年

2 记者 邹伟　隋笑飞;最高法司解新界定6种洗钱行为[N];新华每日电讯;2009年

3 蔡永良;走私案中洗钱行为如何认定[N];江苏法制报;2008年

4 ;胡平西代表加大打击洗钱行为的力度[N];人民法院报;2004年

5 刘江;我国将严防洗钱行为[N];证券日报;2006年

6 记者　 李佳鹏 丁文杰;专家提醒:警惕房地产市场成为洗钱“重灾区”[N];经济参考报;2006年

7 本报记者　 吴坤;建立对洗钱行为的预防监控制度[N];法制日报;2006年

8 记者　张旭东;对贪污腐败违法犯罪,要釜底抽薪[N];新华每日电讯;2006年

9 记者　 王晓欣;制定反洗钱法正当其时[N];金融时报;2006年

10 记者　张旭东 邹声文 张宗堂 许林贵 孟娜 王宇;反洗钱立法出于国内外形势所迫[N];新华每日电讯;2006年

相关博士学位论文 前8条

1 杨冬梅;金融网络中洗钱行为分析、识别与监管研究[D];上海交通大学;2008年

2 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年

3 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年

4 高增安;基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D];西南交通大学;2007年

5 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年

6 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年

7 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年

8 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年

相关硕士学位论文 前10条

1 王俊;国际金融反恐法律制度研究[D];西南政法大学;2009年

2 黄卓昊;恐怖主义融资犯罪和金融反恐立法研究[D];华东政法大学;2008年

3 牛强;贪污贿赂犯罪中的洗钱行为分析[D];西南政法大学;2009年

4 薛亮;金融反恐法律制度研究[D];西南政法大学;2006年

5 吴迪;全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究[D];大连海事大学;2007年

6 王智;中国金融业反洗钱义务研究[D];中南大学;2008年

7 罗杰;我国刑法中的洗钱罪初论[D];湘潭大学;2005年

8 杜小可;论洗钱罪[D];兰州大学;2007年

9 张旭;论我国洗钱罪的刑事立法完善[D];中国政法大学;2007年

10 杨峗;洗钱罪研究[D];黑龙江大学;2005年

，

本文编号：2402970