洗钱佣金探析

发布时间：2019-02-27 16:46

【摘要】：加强对洗钱活动的调查研究,尤其是加强微观领域的研究具有重要意义。洗钱佣金是透析洗钱活动的特征、发展趋势和规模的有效工具,也是评估公安机关打击洗钱活动成效的重要参考,对于打击地下钱庄也有重要指导作用。
[Abstract]:It is of great significance to strengthen the investigation and research of money laundering, especially in the microcosmic field. Money-laundering commission is an effective tool to analyze the characteristics, development trends and scale of money-laundering activities. It is also an important reference for evaluating the effectiveness of public security organs in combating money-laundering activities, and also plays an important guiding role in combating underground banks.
【作者单位】： 公安部经济犯罪侦查局
【分类号】：D917

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李明照;洗钱佣金探析[J];公安研究;2003年10期

2 曲玉良;;地下钱庄亟待规制[J];检察风云;2007年15期

3 舒圣祥;;民闻借贷阳光化≠地下钱庄合法化[J];法治与社会;2009年01期

4 贾玉宝;;打击地下钱庄应堵疏兼备[J];中国商界;2004年03期

5 邹愚;;福建18家地下钱庄覆灭记[J];中国商界;2004年03期

6 王炜;;“地下钱庄”之刑法规制探究[J];金融法苑;2005年06期

7 李辉;;台当局不许兑换 台商无奈 台地下钱庄人民币交易火[J];台声;2006年03期

8 李明豫;;对地下钱庄和民间借贷洗钱应有规定[J];中国人大;2006年09期

9 ;解决地下钱庄的问题宜疏不宜堵[J];领导决策信息;2002年39期

10 袁江;;杜氏地下钱庄覆灭记——深圳外汇局与公安机关联手破获一大案[J];中国外汇;2008年01期

相关会议论文 前10条

1 姚善英;;有效地堵截洗钱渠道是防治的关键[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（下册）[C];2005年

2 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年

3 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年

4 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年

5 中国人民银行福州中心支行课题组;刘连舸;;海峡两岸货币流通和金融合作发展研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年

6 余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年

7 胡春华;;代办站撤销后农村信用社如何服务农民[A];首届湖湘三农论坛论文集（下）[C];2008年

8 何琳;于明霞;祝建民;;基于企业价值评估理论的农村融资约束考察[A];中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集[C];2007年

9 张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年

10 刘天f，

本文编号：2431440