全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究

发布时间：2019-09-12 13:17

【摘要】： 金融犯罪在全球化的背景下发生了显著变化,如果仍然采用传统的方式加以规制和处理,则将无法实现有效监督和控制的效果。因为全球化的趋势不仅使得金融资本的力量不断壮大,也使得对其监管更为艰难,而同时又由于缺乏国际协调和专门的独立机构的运作,使得对其处罚等方面也无法有效得以实现,所以产生了令世界各国都很头疼的金融恐怖主义犯罪。本文仅就其中的洗钱犯罪予以分析,意在解析洗钱罪的同时,指出该罪的一些构成特点及学理与实务界存在的缺陷,以期改善立法司法,加强对洗钱罪的防控。 文章从认识洗钱犯罪开始写起,首先对什么是洗钱犯罪予以概述,包括其概念、特点、行为方式及危害等。紧接着研究了全球化的特点,并立足于这一背景研究了洗钱行为的新的发展变化,意在说明,在全球化的过程中,洗钱行为可能更加隐蔽,同时还具有跨行业性和跨国际性的特征,因此需要一个国际社会层面的联合互动机制来制约与防范洗钱行为。并与此同时重点介绍了国际、国内社会面对洗钱行为的猖獗与泛滥所采取的应对措施,主要目的在于从立法层面进行横面对比,以便我们从中找到差距,借鉴国际社会在反洗钱方面的先进立法经验,取长补短。文章的最后一部分是本文的重中之重,旨在结合我国新施行的《反洗钱法》,提出一些有关防控和制裁洗钱犯罪的对策设想,以期引发人们对现有相关法律的进一步完善的思考。 本文给出了大连海事大学硕士学位论文的写作规范和排版格式要求。文中格式可作为编排学位论文的格式模板,供研究生参考使用。
【学位授予单位】：大连海事大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：D917

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本文编号：2535153