大数据背景下网络传销案件的侦防对策研究

发布时间：2020-05-10 13:17

【摘要】：网络传销是组织者或者经营者利用信息通讯工具技术,以互联网为传播途径,以暴利为诱饵通过由上线人员发展下线人员,并以下线人员缴纳的费用和发展会员的数量作为依据计算报酬,牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的违法行为。网络传销案件欺骗性强,危害严重,极大的威胁着人们群众生命财产安全和社会和谐稳定。网络传销犯罪手法隐蔽,虚拟性强,组织网络呈现网格化分布,定位抓捕难,深挖除根难,侦查协作难,维稳压力重等因素,给公安机关打击网络传销犯罪带来全所未有的难度。随着公安信息化建设的深入发展,各种数据资源得以整合应用、开放共享,公安机关积极利用大数据分析技术和网络技术的发展,打造大数据公安情报资源共享应用平台,整合公安数据、网络数据、银行数据、企业数据等,形成跨部门、跨区域、立体化的资源共享与应用体系,通过情报信息收集、数据挖掘碰撞、数据分析,积极查控网络传销组织的行为流、资金流、信息流,促进侦查部门打击网络传销犯罪的升级。本文围绕着大数据背景下网络传销案件的侦查与防范对策研究,共分为五部分:第一部分是网络传销的概述。通过对网络传销定义进行概括,分析了网络传销的模式和网络传销的特点。第二部分分析了大数据在网络传销案件中的价值分析,梳理了大数据的概念、特点,分析大数据在网络传销案件中的侦防意义和可行性分析。第三部分是大数据在网络传销案件侦查中的流程分析。重点分析了大数据背景下,网络传销案件侦查中的数据收集、数据清洗、数据挖掘和数据碰撞分析。第四部分是大数据在网络传销案件中的侦查对策研究,依托大数据进行网络传销案件的线索收集、案件初查;依托大数据进行电子数据取证、完善证据链条;借助大数据进行案件追赃追逃、案件串并、深挖犯罪。第五部分是大数据背景下的网络传销案件的防范对策研究。以数据为核心,树立情报信息资源共享理念,加强数据研判分析;通过人员流、资金流、信息流等信息的异常分析进行网络传销预警。
【学位授予单位】：中国人民公安大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2018
【分类号】：D631.2

【参考文献】

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本文编号：2657360