利用虚拟货币网络传销犯罪案件侦查研究

发布时间：2020-12-28 02:07

　　区块链技术成为继大数据、人工智能之后的又一项热门话题,虚拟货币正是基于区块链技术而出现的。从2016年到2017年,虚拟货币的种类和交易平台数量出现爆发式增长,其价格也不断抬升。越来越多的公民将虚拟货币作为一种投资,很多企业利用虚拟货币进行融资。围绕着虚拟货币出现了网络传销的犯罪风险。据不完全统计,从2016年至今,以虚拟货币为名义进行的网络传销犯罪案件大约有180多起,涉案金额将近千亿元,严重危害社会的经济秩序和公民的财产安全。本文的逻辑脉络是发现问题、分析问题、解决问题。全文共分五部分:第一部分,阐述网络传销的概念、研究现状和研究方法。当前,对利用虚拟货币进行网络传销的犯罪案件研究较少。第二部分,从利用虚拟货币进行网络传销犯罪案件的界定入手,分析其本质及特征,此类犯罪案件的主要表现形式包括:有币式网络传销、ICO式网络传销以及复合式虚拟货币网络传销;论述利用虚拟货币进行网络传销的发展诱因。第三部分,从犯罪行为特点、犯罪行为人的特点、证据特点、被害人的心理特点着手分析此类犯罪案件的特点。第四部分,厘清侦查难点,包括:发现犯罪线索难、介入时机把握难、案件定性难、提取证据难等方面。第五部... 

【文章来源】：中国人民公安大学北京市

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

各类型传销组织分布图

图 2 ICO 项目上线情况[13]第三，案件关联性增加。部分传销币种之间存在关联性，不同案件之间密切度提，有的甚至只是换了“马甲”。传销团伙之间存在合并、拆分的现象，传销骨干人员悉传销模式后可能单干。以万福币和网络黄金积分ES 为例，网络黄金积分ES 是万币的创始人刘某与裴某合作开发出来的，后因利益分配问题而散伙，刘某单独创造万币进行传销。2016 年，公安机关立案侦查150 余起虚拟货币类传销及其他犯罪案，涉及60 余个币种[14]，并且还在不断的发案（如图3）。3] 中国经济网.互金协会:ICO 项目资产不清晰 ICOINFO:暂停一切业务[EB/OL].http://finance.ce.cn/rolling/201709/01/t20170901_256121.shtml.2018-03-10.4] 环球网.2016 公安侦查“虚拟货币”类传销 150 余起涉及 60 余个币种

有币式网络传销盈利图

【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据时代网络犯罪中电子证据问题研究[J]. 李鹏.  法制博览. 2018(03)
[2]试论网络传销犯罪的现状、特点及侦防对策[J]. 刘毅峰.  江西警察学院学报. 2017(03)
[3]论刑事诉讼指定管辖存在的问题及对策[J]. 黄生本,陈瑜宏.  法制博览. 2017(08)
[4]电子证据在网络传销案件侦查中的运用[J]. 宋鹏.  湖南警察学院学报. 2016(06)
[5]“互联网+”背景下的侦查合成作战研究[J]. 马祖存.  贵州警官职业学院学报. 2016(05)
[6]大数据背景下网络侦查阵地控制[J]. 裘树祥,马跃忠.  江西警察学院学报. 2016(03)
[7]刍议网络犯罪侦查中证据体系的构建[J]. 关玉军.  网络安全技术与应用. 2016(03)
[8]组织、领导传销活动罪:性质与界限[J]. 陈兴良.  政法论坛. 2016(02)
[9]指定侦查案件应明确由被指定侦查机关所在地法院管辖[J]. 张捍卫,李其林.  人民检察. 2015(10)
[10]网络传销犯罪特点与侦防对策研究[J]. 刘坤.  北京警察学院学报. 2015(03)

硕士论文
[1]网络传销犯罪案件侦查中的问题与对策[D]. 赵志刚.中国社会科学院研究生院 2017
[2]论刑事侦查中电子数据的提取与固定[D]. 柴敏.山东大学 2017
[3]跨境追赃中外刑事司法互助机制研究[D]. 王蔚.安徽财经大学 2016
[4]网络犯罪侦查中电子证据的采集与固定问题研究[D]. 王媚莉.云南财经大学 2016
[5]大数据环境下社交媒体信息流界面布局优化方法研究[D]. 汪浥洲.东南大学 2016
[6]网络环境下传销犯罪的法律问题研究[D]. 屈梦珂.兰州大学 2016
[7]当前传销犯罪的特点、成因和对策[D]. 王丽君.烟台大学 2016
[8]跨境追逃追赃法律问题研究[D]. 朱彦.郑州大学 2015
[9]P2P网络信贷中投资者羊群行为研究及影响因素[D]. 王川.首都经济贸易大学 2015
[10]网络传销犯罪的侦防对策研究[D]. 沈丹.西南政法大学 2014



本文编号：2942930