网络传销案件侦查思路的再审视——以电子数据为视角

发布时间：2021-01-13 21:13

　　作为新型网络犯罪代表的网络传销犯罪具有新特征,打击遏制此类犯罪要充分重视电子数据的重要作用。通过对该类案件中电子数据的内涵及鉴定人出庭质证过程的分析,解构了电子数据对案件侦查过程和侦查结果的影响,以及鉴定人出庭对侦查思路改进的影响。在发挥原有侦查经验优势的基础上,兼顾侦查空间的双重性,结合网络传销犯罪发展趋势,选择适合网络传销案件的侦查路径,探索案件侦办新思路。 

【文章来源】：北京警察学院学报. 2020,(05)

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
一、网络传销犯罪现状及特点
    （一）网络传销犯罪现状
        1.网络传销犯罪总体情况
        2.网络传销犯罪高发地区情况
    （二）网络传销犯罪特点
        1.网络传销辐射地域广、发展速度快
        2.网络传销犯罪日趋产业化
        3.网络传销的“层级”与“人数”计算复杂
二、电子数据与网络传销案件侦查思路解构
    （一）电子数据对网络传销案件侦查过程的影响
        1.规范电子数据收集提取过程
        2.重视网络传销案件的网络“犯罪现场”
    （二）电子数据对网络传销案件侦查结果的影响
        1.电子数据与网络传销案件的功能性关联
        2.电子数据在证据链闭环中的重要作用
    （三）电子数据鉴定人出庭对网络传销案件侦查思路改进的影响
        1.质证过程对侦查过程的指导意义
        2.质证过程对侦查内容的指导意义
三、网络传销案件侦查路径的选择
    （一）发挥原有侦查经验的优势
        1.“由案到人”与“由人到案”并重
        2.从案件扩线到集群战役
    （二）兼顾侦查空间的双重性对侦查路径选择的影响
        1.对案件来源的影响
        2.对案件初查的影响
        3.对案件线索梳理和侦破工作的影响
    （三）结合网络传销犯罪趋势选择侦查路径
        1.面对网络传销呈现流量欺诈新形式要主动出击深度研判
        2.及时调整策略提高侦查效能应对网络传销平台涉案资金多元分流情况


【参考文献】：
期刊论文
[1]大数据时代网络传销犯罪的新型防控[J]. 李赪.  北京警察学院学报. 2020(01)
[2]网络传销案电子数据证据体系及分析方法构建[J]. 刘志军,王宁,龚德中.  中国刑警学院学报. 2020(01)
[3]大数据证据之实践与思考[J]. 罗文华.  中国刑事警察. 2019(05)
[4]论“以审判为中心”诉讼制度下的侦查应对[J]. 叶璇,徐国春,蒋俊平.  犯罪研究. 2019(05)
[5]基于属性聚类的传销网站账户去重方法研究[J]. 赵广晔.  科技创新与应用. 2019(18)



本文编号：2975571