论信用卡犯罪及其防控对策

发布时间：2017-10-01 23:21

  本文关键词：论信用卡犯罪及其防控对策

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【摘要】：信用卡是社会经济交易活动日益频繁、经济生活日益繁荣的一种金融领域的重要工具，信用卡在我国的发展已经有着将近三十年的历史。在信用卡产业不断拓展，信用卡对人们经济生活影响越来越重要的同时，与信用卡相关的犯罪也层出不穷，给我国的信用卡管理秩序带来了冲击，造成了社会经济的巨大损失。 本文包括六个部分： 第一部分是本文的绪论。此部分简述了论文选题的理论意义和写作的背景。 第二部分是对信用卡犯罪的概念和基本特征，以及国际上有关信用卡犯罪的立法经验和我国信用卡犯罪的立法进程的简要概述。 第三部分是对广州地区信用卡犯罪现状的概述。通过梳理广州地区在“天网2011”专项行动中信用卡犯罪案件的受理、立案、破案等多方数据，，总结广州地区信用卡犯罪案件的主要类型和手段以及信用卡犯罪的趋势，分析该地区信用卡犯罪多发、高发的原因，以及广州公安在本次专项行动中取得可喜战绩所采取的措施。 第四至第六部分则分别对在“天网2011”专项行动中重点打击的网络信用卡诈骗犯罪、套现类信用卡犯罪和克隆信用卡犯罪这三大类信用卡犯罪的特点、成因进行解读，从司法打击和立法的难点这一角度进行研究，并就此提出相应的防控对策。
【关键词】：信用卡犯罪 网络信用卡诈骗犯罪 非法套现 克隆信用卡 防控
【学位授予单位】：华南理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：D917
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 引言10-11
• 第一章 信用卡犯罪概述11-15
• 第一节 信用卡犯罪的概念和基本特征11-13
• 一、 信用卡犯罪的概念11-12
• 二、 信用卡犯罪的基本特征12-13
• 第二节 信用卡犯罪的立法13-15
• 一、 国际上有关信用卡犯罪的立法经验13
• 二、 我国关于信用卡犯罪的立法进程13-15
• 第二章 广州地区信用卡犯罪现状15-21
• 第一节 广州信用卡犯罪的总体情况和主要类型15-16
• 一、 天网行动期间广州地区信用卡犯罪的总体情况15
• 二、 信用卡犯罪案件的主要类型和手段15-16
• 第二节 广州地区信用卡犯罪的趋势和原因分析16-21
• 一、 广州地区信用卡犯罪的趋势16-17
• 二、 广州地区信用卡犯罪高发、多发的原因分析17-19
• 三、广州公安部门在打击信用卡犯罪方面的主要措施19-21
• 第三章 网络信用卡诈骗犯罪及防控对策21-30
• 第一节 网络信用卡诈骗犯罪的特点和形式21-23
• 一、 网络信用卡诈骗犯罪发生的背景21
• 二、 网络信用卡诈骗犯罪的特点21-22
• 三、网络信用卡诈骗诈骗犯罪的形式22-23
• 第二节 网络信用卡诈骗犯罪的司法实务难点23-28
• 一、 网络信用卡诈骗犯罪的打击难点23-24
• 二、 网络信用卡诈骗犯罪的立法规定和争议24-28
• 第三节 网络信用卡诈骗犯罪的打击和防控对策28-30
• 一、 加强各地区各警种间的协作机制28-29
• 二、 强化网络安全保障机制29
• 三、 提高客户安全意识29-30
• 第四章 套现类信用卡犯罪及防控对策30-39
• 第一节 信用卡非法套现的方式和原因30-34
• 一、 信用卡非法套现的概念30
• 二、 信用卡非法套现的基本方式30-32
• 三、 信用卡非法套现产生的原因32-33
• 四、 信用卡非法套现的危害性33-34
• 第二节 信用卡非法套现的司法实务难点34-36
• 一、 信用卡非法套现的打击难点34
• 二、 信用卡非法套现的立法争议和建议34-36
• 第三节 信用卡非法套现的打击和防控对策36-39
• 一、 建立完善、有效的信用卡风险管控体系36-37
• 二、 提高金融机构的防范意识37
• 三、 加强对第三方支付公司的监管37
• 四、公安机关应进一步加强与金融机构的联系配合37-38
• 五、 加强相关法律、法规和信用卡知识的宣传38-39
• 第五章 克隆信用卡犯罪及防控对策39-45
• 第一节 克隆信用卡犯罪的概念和特点39-40
• 一、 克隆信用卡犯罪的概念39
• 二、克隆卡犯罪的特点39-40
• 第二节 克隆信用卡犯罪的司法实务难点40-42
• 一、 克隆信用卡犯罪猖獗的原因分析和侦办难点40-41
• 二、克隆卡犯罪的司法实务难点41-42
• 第三节 克隆信用卡犯罪的打击和防控对策42-45
• 一、实现信息共享以及网上作战的能力42
• 二、公安机关加强与银行、工商等部门的横向联动42-43
• 三、加强银行的安全保障制度43-45
• 结语45-46
• 参考文献46-48
• 致谢48-49
• IV-2答辩委员会对论文的评定意见49

【参考文献】

中国硕士学位论文全文数据库 前3条

1 罗卫琴;论网络信用卡诈骗犯罪[D];山东大学;2010年

2 席颖;网络信用卡犯罪的法律对策研究[D];中国政法大学;2011年

3 王亮;论我国信用卡套现行为的法律规制[D];北京交通大学;2012年

本文编号：956261