董事会会议纪要模板

　　时 间：XXXX年X月X日14:00

　　地 点：XXXXXXXXXX会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺 席：

　　主 持 人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取XXX(单位)XXXX年的工作总结

　　2、审议《XXXX标准(草案)》

　　3、审议《XXXX改进方法》

　　4、审议《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第X届董事会XXXX年第X次会议决议

　　会议决议：

　　根据XX章程以及XX董事会章程的规定，XX第X届董事会XXXX年第X次会议于XXXX年X月X日下午14:00，在本X会议室召开。本次会议由董事长XXX召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了XXX(单位)XXXX年的工作总结，审议了《XXXX标准(草案)》、听取了《XXXX改进方法》、审议了《XXXX年XXXX人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第X届董事会XXXX年第X次会议决议，决议包含以下内容：通过XX《XXXX年工作总结》、通过《XXXX标准》、通过《XXXX改进计划》、通过《XXXX年XXXX人员绩效考核制度》。

　　会议还要求XX各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现XXXXXX的任务目标做出不懈的努力。会议号召XXX的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为XXX的发展壮大贡献力量。

　　出席董事签字：

　　列席人员签字：

XXXX年XX月XX日