菲律宾反洗钱监管探究

发布时间：2017-08-19 15:09

  本文关键词：菲律宾反洗钱监管探究

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【摘要】：在国际社会,菲律宾长期被认为是洗钱犯罪活动最猖獗的国家之一,曾被金融行动特别工作组列入洗钱国家黑名单。洗钱是菲律宾反政府武装和恐怖、犯罪组织重要的经济基础,也是腐败这一上游犯罪的重要环节,大量非法资金流动也对菲律宾国内经济环境、金融秩序造成严重破坏。因此,反洗钱工作对于维护菲律宾国内政治、经济、社会秩序和国家形象具有重要意义。本文通过对菲律宾反洗钱监管的实施背景、采取的措施及成效进行分析,并根据菲律宾反洗钱监管面临的主要问题提出相应对策。
【作者单位】： 广西大学;悉尼大学;
【关键词】： 反洗钱 菲律宾 金融行动工作组
【分类号】：D934.1;F833.41
【正文快照】： 一、引言根据菲律宾反洗钱法的定义,洗钱(Money Laun-dering)是一种犯罪人借以将犯罪活动所获得的非法资产通过合法金融作业流程“洗净”为形式上合法资金的行为。洗钱具有极大的危害性,并常与走私、贩毒、恐怖活动等联系在一起,威胁一国金融系统的稳定或更广泛地影响国家政治

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本文编号：701396