浅谈保险业洗钱犯罪的防范与监管

发布时间：2018-03-10 01:05

  本文选题：保险业　切入点：洗钱犯罪　出处：《武汉金融》2009年09期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：随着银行业反洗钱力度的不断加大,利用银行系统洗钱的难度和成本增加,洗钱者转而寻找反洗钱措施相对宽松的其他行业,保险业因其自身特点导致洗钱风险不断增加,面临着愈演愈烈的洗钱威胁与冲击。本文通过对保险业的洗钱方式、洗钱风险的分析,提出了保险业洗钱犯罪的防范与监管对策。
[Abstract]:With the increasing strength of banking anti-money laundering, the difficulty and cost of using the banking system to laundering money increase, money launderers turn to other industries where anti-money laundering measures are relatively loose, and the insurance industry, because of its own characteristics, leads to an increase in the risk of money laundering. Facing the increasing threat and impact of money laundering, this paper puts forward the countermeasures of prevention and supervision of the crime of money laundering in the insurance industry through the analysis of the ways of money laundering in the insurance industry and the analysis of the risk of money laundering.
【作者单位】： 中国人民银行麻城市支行;
【分类号】：D924.3;D917

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 张领伟;;论我国保险业反洗钱的对策[J];北方经贸;2006年02期

2 唐金成;;论建立我国保险业的反洗钱机制[J];广西金融研究;2006年06期

3 郭旭红;;浅论保险业反洗钱体系的完善[J];金融与经济;2007年06期

相关重要报纸文章 前1条

1 赵国辉;论保险洗钱的治理问题[N];中国保险报;2006年

【共引文献】

相关期刊论文 前4条

1 吴祥佑;;保险洗钱的形式演进:成因与对策[J];重庆工商大学学报(西部论坛);2008年02期

2 狄琳;;对我国保险业洗钱主要方式及法律的分析[J];管理观察;2009年10期

3 宗志;;保险业反洗钱工作中的问题及对策[J];河北金融;2009年08期

4 张惠娟;赵孟华;;论保险公司在反洗钱工作中的困境及其突破——从《保险业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》谈起[J];保险职业学院学报;2007年04期

相关硕士学位论文 前4条

1 姚旭辉;我国保险反洗钱机制研究[D];湖南大学;2008年

2 饶挺;论我国证券保险业对洗钱的防范和监管[D];对外经济贸易大学;2007年

3 狄琳;我国保险业反洗钱法律问题研究[D];吉林大学;2007年

4 江尉;我国保险业反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2007年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前3条

1 中国人民银行贵港市中心支行课题组;如何发挥银行反洗钱职能作用的问题探讨[J];广西金融研究;2005年02期

2 阎坤,马洪范;我国《反洗钱法》的立法背景及基本思路[J];经济研究参考;2004年76期

3 姜秀昶;学习借鉴国外经验建立我国保险业反洗钱工作体系[J];上海保险;2004年06期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 李春;我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷[J];云南警官学院学报;2003年03期

2 罗亚平,马忠红;法国打击洗钱犯罪活动情况[J];公安研究;2005年03期

3 禹竹蕊;刍议我国现阶段洗钱犯罪[J];贵州工业大学学报(社会科学版);2004年06期

4 程亮生;试论我国洗钱犯罪的立法完善[J];山西省政法管理干部学院学报;2003年01期

5 Barry A.K.利德,王文华;论洗钱犯罪的控制和预防[J];中外法学;1999年05期

6 张成君 ,杜继宝;洗钱犯罪的特性[J];金融信息参考;2004年12期

7 张宏业;洗钱犯罪侦查需要注意的几个问题[J];人民公安;1999年18期

8 王辉;洗钱犯罪及反洗钱对策[J];地方政府管理;2000年11期

9 王明高,罗凤梅;洗钱犯罪及其防范[J];湖湘论坛;2005年02期

10 宋培章;论洗钱犯罪的危害及防治[J];政法论丛;1998年04期

相关会议论文 前10条

1 苏始烟;;会计信息失真的原因及防范对策[A];煤炭经济管理新论——第二届中国煤炭经济管理论坛、第三届中国煤炭经济管理论坛论文集（2002）[C];2002年

2 胡家元;;中国“入世”对上海保险业的影响和展望[A];2002年上海市保险学会年会论文集[C];2002年

3 白春韶;;精细化管理做大做强上海保险业——《上海保险》创办20年漫谈[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年

4 冯兴慧;;基层医院医疗纠纷原因分析与防范对策[A];全国护理行政管理学术交流暨专题讲座会议论文汇编[C];2003年

5 高岭;赵凤萍;;“法轮功”邪教滋生蔓延的原因及其防范对策[A];反对邪教 保障人权——中国反邪教协会第一次报告会暨学术讨论会论文集[C];2000年

6 邓海平;;人才保险业发展的血液[A];2005年黑龙江省保险工作会议论文集（1）[C];2005年

7 曾令超;;邪教在高校的危害与防范对策[A];校园拒绝邪教的理论与实践——中国反邪教协会第六次报告会暨学术讨论会论文集[C];2002年

8 李思训;赵广柱;;农业结构调整风险增大的原因及防范对策[A];’2003中国作物学会学术年会文集[C];2003年

9 刘朝臣;胡振江;孟春萍;;加入WTO后保险业面临的问题及对策[A];2002中国未来与发展研究报告[C];2002年

10 宋朝晖;;对加快发展甘肃省保险业的几点思考[A];甘肃保险论文集[C];2004年

相关重要报纸文章 前10条

1 本报记者 邵丽蓉;保险业为夺人才摇旗呐喊[N];人才市场报;2005年

2 宁夏回族自治区党委常委、自治区副主席 刘慧;以科学发展观为指导 加快宁夏保险业发展[N];中国保险报;2009年

3 隽文;保险业当以诚信为本[N];中国经济导报;2005年

4 李世献　本报记者 王建春;深圳保险业：当好改革开放“排头兵”[N];中国保险报;2009年

5 永安保险山东分公司总经理 张云翔;诚信是保险业健康发展的生命线[N];济南日报;2005年

6 记者 张文绩;建设上海国际金融中心保险业大有可为[N];上海金融报;2009年

7 中国保监会河北保监局局长 孙沛城;促进保险业科学发展的实践与思考[N];金融时报;2008年

8 马璐瑶;保险业两大标准面世[N];中华工商时报;2005年

9 山西保监局 吕云强;铸就保险业特有的“山西现象”[N];中国保险报;2008年

10 记者 黄志凌;保险业收入92.6亿[N];四川日报;2005年

相关博士学位论文 前10条

1 潘国臣;保险企业创新能力问题研究[D];武汉大学;2005年

2 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年

3 朱文胜;中国保险业制度变迁与绩效研究[D];暨南大学;2005年

4 张鹏飞;中国国有企业资产流失及防范对策研究[D];中央民族大学;2007年

5 曹乾;高速增长的中国保险业：动力、结构、效率与绩效问题研究[D];东南大学;2005年

6 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年

7 张芳洁;保险业发展的路径—影响要素—绩效研究[D];天津大学;2004年

8 杨东霞;中国近代保险立法移植研究[D];中国政法大学;2003年

9 侯祖戎;中国保险业经营模式变迁与监管机制创新[D];华中科技大学;2005年

10 毕姝晨;中国保险业适度管制模式研究[D];吉林大学;2004年

相关硕士学位论文 前10条

1 邢瑞;洗钱犯罪研究[D];西南政法大学;2005年

2 苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年

3 王河龙;论洗钱犯罪的防治[D];对外经济贸易大学;2004年

4 丁艳s，

本文编号：1591059