社会网络分析在互联网洗钱犯罪侦查中的运用

发布时间：2022-01-15 20:47

　　互联网洗钱犯罪作案过程隐蔽、犯罪手段不断翻新、犯罪形式多样化、犯罪证据难固定,成为公安机关当前和今后重点打击的新型刑事犯罪。但由于互联网洗钱犯罪侦查往往依赖结构化数据信息,导致反洗钱客户身份识别制度和可疑交易报告制度的效力被削弱,侦查工作容易陷入困境,数据信息内容的不完整导致资金查控深度不够,反洗钱的协同机制不畅通造成资金查控滞后。社会网络分析方法从"社会关系"角度出发,将结构化数据和非结构化数据整合,为全面掌握具有虚拟性和隐蔽性的互联网洗钱组织结构演变、人员构成和行为模式提供新的研究思路和有针对性的侦查方法。 

【文章来源】：公安学刊(浙江警察学院学报). 2020,(06)

【文章页数】：5 页

【文章目录】：
一、互联网洗钱犯罪形式多样化
    (一)利用网上银行洗钱
    (二)利用加密货币洗钱
    (三)利用P2P平台洗钱
    (四)利用互联网保险洗钱
二、互联网洗钱的侦查困境分析
    (一)数据信息内容的不完整导致资金查控深度不够
    (二)反洗钱的协同机制不畅通造成资金查控滞后
三、社会网络分析方法在互联网洗钱侦查中运用的必要性
    (一)社会网络分析是适合互联网洗钱侦查的有效方法
    (二)社会网络分析是化解互联网洗钱侦查困境的有效途径
四、互联网洗钱犯罪组织的社会网络构建分析
    (一)互联网洗钱犯罪组织成员结构分析
        1．点中心度挖掘方法。
        2．中介中心性挖掘方法。
        3．紧密中心度挖掘方法。
    (二)互联网洗钱犯罪组织结构的属性分析
        1．网络密度。
        2．凝聚子群。
        3．“核心—边缘”网络结构。


【参考文献】：
期刊论文
[1]互联网洗钱犯罪侦查研究[J]. 胡向阳,张晓华.  犯罪研究. 2019(06)
[2]反网络洗钱研究[J]. 莫汉胜,刘邦月.  金融会计. 2019(07)
[3]大数据技术在第三方支付机构反洗钱监管领域的应用研究[J]. 胡娟.  北京政法职业学院学报. 2018(02)
[4]社会网络分析在公安情报分析中的应用[J]. 费茵,李雅楠.  北京警察学院学报. 2017(03)
[5]对网络传销犯罪的社会网络分析法解析[J]. 胡玉明.  福建警察学院学报. 2016(06)
[6]互联网保险洗钱风险及防范对策研究[J]. 杨家杰,刘长纪,王卫红,李彬.  西部金融. 2016(04)
[7]基于块模型的大学生学习网络子群研究[J]. 徐萱,徐峰.  现代教育技术. 2015(06)
[8]资金查控:金融信息在侦查中的深度应用[J]. 范万栋.  山东警察学院学报. 2015(01)
[9]大数据时代的反恐情报收集与分析[J]. 侯睿.  山东警察学院学报. 2014(04)
[10]犯罪网络分析:社会网络分析在有组织犯罪研究中的应用[J]. 马方.  西南政法大学学报. 2012(02)

硕士论文
[1]传销组织社会网络分析及其应用[D]. 于慧.国防科学技术大学 2015



本文编号：3591295