论恐怖融资与洗钱、反恐怖融资与反洗钱的主要区别与政策建议

发布时间：2018-11-13 13:57

【摘要】：正恐怖组织不仅需要隐瞒、掩饰非法收益的性质和来源,而且需要掩盖、混淆有关资金流向的恐怖主义目的,使之成为貌似合法的资金流动。因此,恐怖组织和洗钱具有天然联系,凡是缺乏有效的反洗钱措施的国家和地区,要么是恐怖资金的主要来源国或中转国,要么自身就存在严重的恐怖活动。洗钱在助长有组
[Abstract]:Positive terrorist organizations not only need to conceal and conceal the nature and source of illegal proceeds, but also need to cover up, to confuse the terrorist purposes related to the flow of funds, so that they can become seemingly legitimate financial flows. Therefore, there is a natural link between terrorist organization and money laundering. Countries and regions that lack effective anti-money laundering measures are either the main source or transit country of terrorist funds, or they have serious terrorist activities themselves. Money-Laundering is promoting organized money laundering
【作者单位】： 复旦大学理论经济学博士后流动站;中国人民银行上海总部;
【分类号】：D997.9;F831

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本文编号：2329343