关于制定中国—东盟区域性反洗钱法律文件的思考

发布时间：2018-11-19 11:09

【摘要】：中国—东盟自由贸易区的建成加快了区域经济一体化进程,推动了各国经济的发展,但是洗钱破坏市场秩序,阻碍经济增长。对此,为减少影响反洗钱区域合作的制约性因素,奠定建立区域性反洗钱合作机制的基础,应参照反洗钱国际标准和国际公约,制定区域性反洗钱法律文件。具体应列举洗钱犯罪的上游犯罪类型,并规定这类上游犯罪不受双重犯罪原则的制约;界定资助恐怖主义,将资助恐怖主义定为洗钱的上游犯罪;规定洗钱的犯罪主体包括自然人、法人和其他法律实体。
[Abstract]:The establishment of China-ASEAN Free Trade area speeds up the process of regional economic integration and promotes the economic development of various countries, but money laundering destroys the market order and hinders economic growth. Therefore, in order to reduce the restrictive factors affecting the regional cooperation against money laundering and lay the foundation for the establishment of regional anti-money laundering cooperation mechanism, it is necessary to draw up regional anti-money laundering legal documents according to the international standards and conventions of anti-money laundering. In particular, it should enumerate the types of predicate offences for money-laundering offences and provide that such predicate offences are not subject to the principle of double criminality; define the financing of terrorism and make the financing of terrorism a predicate offence to money-laundering; The criminal subject of money laundering includes natural person, legal person and other legal entity.
【作者单位】： 广西警官高等专科学校法律系;
【分类号】：D997.9

【共引文献】

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本文编号：2342126