恐怖主义融资犯罪打击对策研究
发布时间：2021-09-24 13:10
恐怖活动一直以来都是世界各国公认的破坏力极强的犯罪行为之一,其残暴性和非人道性一直威胁着世界和平国家安定。近年来各国都在积极探索打击恐怖活动的有效对策,其中切断恐怖组织的资金来源,从经济角度限制其生存和发展是除军事、外交手段外一种新的打击方式。资金作为恐怖组织维系正常运转的必备条件,近年来以美、英为首经验较为丰富的西方国家在如何有效切断恐怖组织资金来源方面提供了许多有参考价值的治理对策,我国作为打击恐怖主义融资犯罪起步较晚的国家,实践经验少,法律制度不够完善,为了能够有效打击恐怖活动,担起大国的责任,我国正在借鉴的基础上探索适合我国国情的反恐道路。本文正是在此背景下进行选题研究,通过分析恐怖主义融资犯罪的特点及成因提出切实可行的恐怖主义融资犯罪治理对策。具体而言,本文共分为四部分,第一部分主要梳理国内外对恐怖主义融资犯罪的界定,并对其共性和差异性进行比较分析。第二部分主要对恐怖主义融资犯罪特点、成因及犯罪手段进行分析,并通过文献分析法总结出恐怖主义融资犯罪的三大成因、三大特点以及两类不同的犯罪手段。第三部分主要分析当下打击恐怖主义融资犯罪的现实状况及我国在打击恐怖主义融资犯罪过程中存在...
【文章来源】：甘肃政法大学甘肃省
【文章页数】：34 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
第一章 恐怖主义融资犯罪的界定
第一节 国际社会关于恐怖主义融资犯罪的界定
一、联合国关于恐怖主义融资犯罪的界定
二、金融行动特别工作组对恐怖主义融资犯罪的界定
第二节 我国关于恐怖主义融资犯罪的界定
第三节 国内外恐怖主义融资犯罪界定的比较分析
一、国内外恐怖主义融资犯罪界定的共同点分析
二、国内外恐怖主义融资犯罪界定的差异性分析
第二章 恐怖主义融资犯罪的特点、成因及手段分析
第一节 恐怖主义融资犯罪的特点分析
一、融资的复杂性
二、目的的隐蔽性
三、危害的特殊性
第二节 恐怖主义融资犯罪的成因分析
一、意识形态的差异
二、政治利益的驱使
三、经济目的的需要
第三节 恐怖主义融资犯罪手段分析
一、涉恐资金来源分析
二、涉恐资金的运作方式分析
第三章 打击恐怖主义融资犯罪的现状及存在问题
第一节 国际社会打击恐怖主义融资犯罪的现状
一、联合国打击恐怖主义融资犯罪的现状
二、区域组织打击恐怖主义融资犯罪的现状
第二节 我国打击恐怖主义融资犯罪的现状
一、我国初步形成反恐金融制裁法律框架
二、我国已经形成打击恐怖主义融资犯罪网络体系
第三节 打击恐怖主义融资犯罪现存问题
一、恐怖主义融资犯罪相关刑事立法存在不足
二、涉恐融资监管不利
三、反恐金融制裁力度不强
第四章 恐怖主义融资犯罪的打击对策
第一节 完善我国恐怖主义融资犯罪相关立法
第二节 完善涉恐资金监测及制裁措施
一、增设异常点的监测内容
二、扩大涉恐融资监测路径
三、加大涉恐融资制裁力度
第三节 完善涉恐融资情报合作机制
一、加强国家反恐怖融资部门与互联网平台的合作
二、增强国际间涉恐融资情报合作机制
结语
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析[J]. 兰立宏. 刑法论丛. 2018(02)
[2]涉恐金融行为的风险监测[J]. 柯素卿,唐超. 广西警察学院学报. 2018(06)
[3]反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域[J]. 闫海,韩旭. 区域金融研究. 2018(10)
[4]双层社会背景下恐怖融资的现状与应对[J]. 黄彬,林锫. 警学研究. 2018(05)
[5]反恐融资法治实践的国际经验与启示[J]. 梁立峥,李志鹏. 江南社会学院学报. 2018(01)
[6]论恐怖主义招募融资犯罪的防控策略[J]. 兰立宏. 山东警察学院学报. 2018(02)
[7]当前国际恐怖主义演变趋势及中国应对策略[J]. 唐志超. 中国人民公安大学学报(社会科学版). 2018(01)
[8]晚近20年中国反恐刑法修法问题研究[J]. 赵秉志,张拓. 华南师范大学学报(社会科学版). 2018(01)
[9]基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究[J]. 石会燕,修光敏. 情报杂志. 2017(12)
[10]全球恐怖主义与反恐斗争的现状与趋势[J]. 李伟. 世界知识. 2017(24)
硕士论文
[1]我国反恐怖主义融资刑事立法研究[D]. 付祎.吉林大学 2018
[2]网络时代的微信治理研究[D]. 邓求成.广州大学 2017
[3]我国反恐金融制裁法律制度研究[D]. 王为.华中科技大学 2016
[4]恐怖主义犯罪问题研究[D]. 胡赛丹.华东政法大学 2016
[5]恐怖融资犯罪问题研究[D]. 胡小平.广西师范大学 2014
[6]反恐怖融资战略初探[D]. 贺煌.复旦大学 2012
[7]恐怖主义融资犯罪和金融反恐立法研究[D]. 黄卓昊.华东政法大学 2008
本文编号：3407814
【文章来源】：甘肃政法大学甘肃省
【文章页数】：34 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
引言
第一章 恐怖主义融资犯罪的界定
第一节 国际社会关于恐怖主义融资犯罪的界定
一、联合国关于恐怖主义融资犯罪的界定
二、金融行动特别工作组对恐怖主义融资犯罪的界定
第二节 我国关于恐怖主义融资犯罪的界定
第三节 国内外恐怖主义融资犯罪界定的比较分析
一、国内外恐怖主义融资犯罪界定的共同点分析
二、国内外恐怖主义融资犯罪界定的差异性分析
第二章 恐怖主义融资犯罪的特点、成因及手段分析
第一节 恐怖主义融资犯罪的特点分析
一、融资的复杂性
二、目的的隐蔽性
三、危害的特殊性
第二节 恐怖主义融资犯罪的成因分析
一、意识形态的差异
二、政治利益的驱使
三、经济目的的需要
第三节 恐怖主义融资犯罪手段分析
一、涉恐资金来源分析
二、涉恐资金的运作方式分析
第三章 打击恐怖主义融资犯罪的现状及存在问题
第一节 国际社会打击恐怖主义融资犯罪的现状
一、联合国打击恐怖主义融资犯罪的现状
二、区域组织打击恐怖主义融资犯罪的现状
第二节 我国打击恐怖主义融资犯罪的现状
一、我国初步形成反恐金融制裁法律框架
二、我国已经形成打击恐怖主义融资犯罪网络体系
第三节 打击恐怖主义融资犯罪现存问题
一、恐怖主义融资犯罪相关刑事立法存在不足
二、涉恐融资监管不利
三、反恐金融制裁力度不强
第四章 恐怖主义融资犯罪的打击对策
第一节 完善我国恐怖主义融资犯罪相关立法
第二节 完善涉恐资金监测及制裁措施
一、增设异常点的监测内容
二、扩大涉恐融资监测路径
三、加大涉恐融资制裁力度
第三节 完善涉恐融资情报合作机制
一、加强国家反恐怖融资部门与互联网平台的合作
二、增强国际间涉恐融资情报合作机制
结语
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]国内外反恐怖融资研究现状、原因及对策分析[J]. 兰立宏. 刑法论丛. 2018(02)
[2]涉恐金融行为的风险监测[J]. 柯素卿,唐超. 广西警察学院学报. 2018(06)
[3]反恐怖融资法制发展:立法框架、情报体制与重点领域[J]. 闫海,韩旭. 区域金融研究. 2018(10)
[4]双层社会背景下恐怖融资的现状与应对[J]. 黄彬,林锫. 警学研究. 2018(05)
[5]反恐融资法治实践的国际经验与启示[J]. 梁立峥,李志鹏. 江南社会学院学报. 2018(01)
[6]论恐怖主义招募融资犯罪的防控策略[J]. 兰立宏. 山东警察学院学报. 2018(02)
[7]当前国际恐怖主义演变趋势及中国应对策略[J]. 唐志超. 中国人民公安大学学报(社会科学版). 2018(01)
[8]晚近20年中国反恐刑法修法问题研究[J]. 赵秉志,张拓. 华南师范大学学报(社会科学版). 2018(01)
[9]基于FATF恐怖融资类型研究报告的情报反恐怖融资研究[J]. 石会燕,修光敏. 情报杂志. 2017(12)
[10]全球恐怖主义与反恐斗争的现状与趋势[J]. 李伟. 世界知识. 2017(24)
硕士论文
[1]我国反恐怖主义融资刑事立法研究[D]. 付祎.吉林大学 2018
[2]网络时代的微信治理研究[D]. 邓求成.广州大学 2017
[3]我国反恐金融制裁法律制度研究[D]. 王为.华中科技大学 2016
[4]恐怖主义犯罪问题研究[D]. 胡赛丹.华东政法大学 2016
[5]恐怖融资犯罪问题研究[D]. 胡小平.广西师范大学 2014
[6]反恐怖融资战略初探[D]. 贺煌.复旦大学 2012
[7]恐怖主义融资犯罪和金融反恐立法研究[D]. 黄卓昊.华东政法大学 2008
本文编号：3407814
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