《刑事司法协助法》背景下我国境外追赃法律问题研究
发布时间：2022-07-16 19:40
2018年颁布的《中华人民共和国国际刑事司法协助法》填补了我国与外国互相提供刑事司法协助的国内立法空白,打开了外国在华申请刑事司法协助的方便之门,也为我国进行境外追赃奠定了国内法依据。作为刑事司法协助的重要内容之一,“境外追赃”并不是法律专业术语,字面意思可以理解为:由于犯罪行为造成的原本属于该国的财产（包括该国企业或自然人所有的财产）,因犯罪分子的原因而转移到境外,需要两个或两个以上的国家相互配合才能使这部分财产回归资产流失国的跨境追回方式。以《联合国反腐败公约》为主的国际公约、双边刑事司法协助条约及各国法律对犯罪财产的没收与返还都有详细的规定,而且我国《刑事司法协助法》也构建了较为完善的违法所得及其他涉案财物的没收与返还机制。但遗憾的是并没有将承认与执行外国没收裁决纳入立法范畴,也没有构建资产分享制度,同时对条约的司法适用问题也没有过多的提及。面对这些问题,我国可以参考借鉴国际公约和其他国家的立法经验,完善我国《刑事司法协助法》以接轨国际刑事司法合作的发展趋势。第一,在立法层面,应当建立承认与执行外国没收裁决、资产分享和条约的司法适用制度,引入犯罪收益概念,并积极与其他国家缔结刑事...
【文章页数】：57 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
注释说明清单
引言
1 刑事司法协助与境外追赃法律问题概要
1.1 刑事司法协助与境外追赃的关系
1.2 境外追赃中“赃”的含义
1.2.1 国际公约对“赃”的表述
1.2.2 外国法律或条约对“赃”的表述
1.2.3 我国法律法规对“赃”的表述
1.2.3.1 将没收对象表述为赃款赃物的相关法律规定
1.2.3.2 将没收对象表述为违法所得或涉案财物的相关法律规定
1.2.3.3 我国签署的双边条约中关于没收对象的表述
1.3 境外追赃的概念及方式
1.3.1 境外追赃的概念
1.3.2 境外追赃的方式
1.3.2.1 简易返还
1.3.2.2 提起民事诉讼追回
1.3.2.3 通过刑事诉讼追回
1.3.2.4 民事没收
1.3.2.5 承认与执行外国的没收裁决
2 我国境外追赃刑事司法协助的法律依据
2.1 境外追赃的国际法依据
2.1.1 国际公约
2.1.2 区域性国际公约
2.1.2.1 东盟
2.1.2.2 亚太经济合作组织（APEC）
2.1.2.3 金砖国家
2.1.3 双边条约
2.2 境外追赃的国内法依据
2.2.1 我国的国内法依据
2.2.2 主要资产流入国的法律依据
2.2.2.1 英国
2.2.2.2 澳大利亚
2.2.2.3 美国
2.2.2.4 德国与日本
3 我国《刑事司法协助法》涉及境外追赃的规定及存在的问题
3.1 我国《刑事司法协助法》涉及境外追赃的规定
3.1.1 关于查封、扣押、冻结涉案财物的规定
3.1.1.1 解决了办案机关的立案问题
3.1.1.2 明确了查封、扣押、冻结的条件
3.1.2 没收、返还违法所得及其他涉案财物
3.1.3 对资产分享机制的肯定
3.2 我国《刑事司法协助法》存在的不足
3.2.1 承认与执行外国没收裁决制度缺失
3.2.2 资产分享制度不明确
3.2.3 双边刑事司法合作机制法律基础缺失
3.2.3.1 已缔结的双边刑事司法条约数量少
3.2.3.2 已缔结的双边刑事司法协助条约内容不充分
3.2.4 条约的司法适用缺失
3.2.5 对外联系机关较多
4 构建以《刑事司法协助法》为基础的境外追赃制度体系
4.1 我国刑事司法协助法律层面的完善
4.1.1 构建承认与执行外国没收裁决制度
4.1.1.1 立法模式的选择
4.1.1.2 建立司法审查制度
4.1.2 建立完善的资产分享制度
4.1.2.1 资产分享的范围
4.1.2.2 资产分享的比例
4.1.2.3 资产分享的主管机关及管理机关
4.1.2.4 积极签署双边资产分享条约
4.1.2.5 注重个案合作
4.1.3 引入犯罪收益概念
4.1.4 明确条约的司法适用机制
4.1.5 积极缔结并完善双边条约
4.1.5.1 积极缔结双边条约
4.1.5.2 完善双边条约的内容
4.2 我国刑事司法协助管理机构的完善
4.2.1 统一刑事司法协助对外联系机关
4.2.2 组建境外追赃专门机构
4.2.2.1 调整我国境外追赃管理机关
4.2.2.2 探索组建境外追赃专门队伍
4.3 构建《刑事司法协助法》配套措施，服务境外追赃大局
4.3.1 完善我国的没收制度
4.3.1.1 改革现行的刑事没收制度
4.3.1.2 引入民事没收制度
4.3.2 完善域外法查明平台，鼓励公职律师参与追赃工作
4.3.2.1 完善域外法查明平台
4.3.2.2 鼓励公职律师参与追赃工作
4.3.3 加强国际警务合作，助力境外追赃工作
4.3.3.1 加强与国际刑警组织的追赃合作
4.3.3.2 强化区域警务合作
4.3.3.3 改革驻外警务联络官制度，发挥其在境外追赃中的作用
4.3.4 完善反洗钱法律规范，加强国际反洗钱合作
4.3.4.1 完善反洗钱法律规范
4.3.4.2 加强国际反洗钱合作
结论
参考文献
在学研究成果
一、 在学期间所获的奖励
二、 在学期间发表的论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]对我国国际刑事司法协助中有关“机关”的研究——以跨境追赃为视角[J]. 陈辉萍,宋倩,杨弼君. 国际经济法学刊. 2020(01)
[2]我国刑法属人管辖权制度下犯罪重复评价的反思[J]. 王筱. 公安学刊(浙江警察学院学报). 2019(04)
[3]“一带一路”背景下的国际警务合作[J]. 古力尼格尔·依马木. 法制博览. 2019(19)
[4]犯罪收益没收的性质与适用[J]. 蔡可尚,吴光升. 刑法论丛. 2018(03)
[5]协助外国追缴违法所得的条件与程序[J]. 黄风. 法学杂志. 2019(06)
[6]国际刑事司法协助在我国的发展实践研究[J]. 周芯竹. 南方农机. 2019(04)
[7]资产分享:跨国追缴和没收犯罪资产的有效实践[J]. 闫芳. 人民论坛. 2018(35)
[8]我国境外腐败资产追回的双边合作机制[J]. 李英,王淼. 华北电力大学学报(社会科学版). 2018(05)
[9]“一带一路”背景下我国国际警务合作的思考[J]. 成睿,梁秀波. 湖北警官学院学报. 2018(05)
[10]公职律师助力法治政府建设[J]. 魏哲哲. 浙江人大. 2018(07)
博士论文
[1]追缴腐败犯罪所得国际司法协助研究[D]. 裴兆斌.大连海事大学 2011
[2]刑事涉案财物处理制度研究[D]. 李长坤.华东政法大学 2010
硕士论文
[1]条约在我国适用的相关问题研究[D]. 罗曼.沈阳工业大学 2018
[2]我国境外反腐追赃中的法律困境与应对[D]. 董俊挺.华东政法大学 2018
[3]国家安全视角下的警务联络官制度研究[D]. 陈大鹏.中国人民公安大学 2017
[4]境外追赃资产分享的国际法分析[D]. 钟婷.湘潭大学 2016
[5]美国犯罪资产追缴制度研究[D]. 王胜男.湖南师范大学 2015
[6]日本刑法中的没收制度研究[D]. 董文.山东大学 2014
[7]美国民事没收制度研究[D]. 许珍珍.外交学院 2011
[8]反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D]. 卢凤英.中国政法大学 2004
本文编号：3663160
【文章页数】：57 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
Abstract
注释说明清单
引言
1 刑事司法协助与境外追赃法律问题概要
1.1 刑事司法协助与境外追赃的关系
1.2 境外追赃中“赃”的含义
1.2.1 国际公约对“赃”的表述
1.2.2 外国法律或条约对“赃”的表述
1.2.3 我国法律法规对“赃”的表述
1.2.3.1 将没收对象表述为赃款赃物的相关法律规定
1.2.3.2 将没收对象表述为违法所得或涉案财物的相关法律规定
1.2.3.3 我国签署的双边条约中关于没收对象的表述
1.3 境外追赃的概念及方式
1.3.1 境外追赃的概念
1.3.2 境外追赃的方式
1.3.2.1 简易返还
1.3.2.2 提起民事诉讼追回
1.3.2.3 通过刑事诉讼追回
1.3.2.4 民事没收
1.3.2.5 承认与执行外国的没收裁决
2 我国境外追赃刑事司法协助的法律依据
2.1 境外追赃的国际法依据
2.1.1 国际公约
2.1.2 区域性国际公约
2.1.2.1 东盟
2.1.2.2 亚太经济合作组织（APEC）
2.1.2.3 金砖国家
2.1.3 双边条约
2.2 境外追赃的国内法依据
2.2.1 我国的国内法依据
2.2.2 主要资产流入国的法律依据
2.2.2.1 英国
2.2.2.2 澳大利亚
2.2.2.3 美国
2.2.2.4 德国与日本
3 我国《刑事司法协助法》涉及境外追赃的规定及存在的问题
3.1 我国《刑事司法协助法》涉及境外追赃的规定
3.1.1 关于查封、扣押、冻结涉案财物的规定
3.1.1.1 解决了办案机关的立案问题
3.1.1.2 明确了查封、扣押、冻结的条件
3.1.2 没收、返还违法所得及其他涉案财物
3.1.3 对资产分享机制的肯定
3.2 我国《刑事司法协助法》存在的不足
3.2.1 承认与执行外国没收裁决制度缺失
3.2.2 资产分享制度不明确
3.2.3 双边刑事司法合作机制法律基础缺失
3.2.3.1 已缔结的双边刑事司法条约数量少
3.2.3.2 已缔结的双边刑事司法协助条约内容不充分
3.2.4 条约的司法适用缺失
3.2.5 对外联系机关较多
4 构建以《刑事司法协助法》为基础的境外追赃制度体系
4.1 我国刑事司法协助法律层面的完善
4.1.1 构建承认与执行外国没收裁决制度
4.1.1.1 立法模式的选择
4.1.1.2 建立司法审查制度
4.1.2 建立完善的资产分享制度
4.1.2.1 资产分享的范围
4.1.2.2 资产分享的比例
4.1.2.3 资产分享的主管机关及管理机关
4.1.2.4 积极签署双边资产分享条约
4.1.2.5 注重个案合作
4.1.3 引入犯罪收益概念
4.1.4 明确条约的司法适用机制
4.1.5 积极缔结并完善双边条约
4.1.5.1 积极缔结双边条约
4.1.5.2 完善双边条约的内容
4.2 我国刑事司法协助管理机构的完善
4.2.1 统一刑事司法协助对外联系机关
4.2.2 组建境外追赃专门机构
4.2.2.1 调整我国境外追赃管理机关
4.2.2.2 探索组建境外追赃专门队伍
4.3 构建《刑事司法协助法》配套措施，服务境外追赃大局
4.3.1 完善我国的没收制度
4.3.1.1 改革现行的刑事没收制度
4.3.1.2 引入民事没收制度
4.3.2 完善域外法查明平台，鼓励公职律师参与追赃工作
4.3.2.1 完善域外法查明平台
4.3.2.2 鼓励公职律师参与追赃工作
4.3.3 加强国际警务合作，助力境外追赃工作
4.3.3.1 加强与国际刑警组织的追赃合作
4.3.3.2 强化区域警务合作
4.3.3.3 改革驻外警务联络官制度，发挥其在境外追赃中的作用
4.3.4 完善反洗钱法律规范，加强国际反洗钱合作
4.3.4.1 完善反洗钱法律规范
4.3.4.2 加强国际反洗钱合作
结论
参考文献
在学研究成果
一、 在学期间所获的奖励
二、 在学期间发表的论文
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]对我国国际刑事司法协助中有关“机关”的研究——以跨境追赃为视角[J]. 陈辉萍,宋倩,杨弼君. 国际经济法学刊. 2020(01)
[2]我国刑法属人管辖权制度下犯罪重复评价的反思[J]. 王筱. 公安学刊(浙江警察学院学报). 2019(04)
[3]“一带一路”背景下的国际警务合作[J]. 古力尼格尔·依马木. 法制博览. 2019(19)
[4]犯罪收益没收的性质与适用[J]. 蔡可尚,吴光升. 刑法论丛. 2018(03)
[5]协助外国追缴违法所得的条件与程序[J]. 黄风. 法学杂志. 2019(06)
[6]国际刑事司法协助在我国的发展实践研究[J]. 周芯竹. 南方农机. 2019(04)
[7]资产分享:跨国追缴和没收犯罪资产的有效实践[J]. 闫芳. 人民论坛. 2018(35)
[8]我国境外腐败资产追回的双边合作机制[J]. 李英,王淼. 华北电力大学学报(社会科学版). 2018(05)
[9]“一带一路”背景下我国国际警务合作的思考[J]. 成睿,梁秀波. 湖北警官学院学报. 2018(05)
[10]公职律师助力法治政府建设[J]. 魏哲哲. 浙江人大. 2018(07)
博士论文
[1]追缴腐败犯罪所得国际司法协助研究[D]. 裴兆斌.大连海事大学 2011
[2]刑事涉案财物处理制度研究[D]. 李长坤.华东政法大学 2010
硕士论文
[1]条约在我国适用的相关问题研究[D]. 罗曼.沈阳工业大学 2018
[2]我国境外反腐追赃中的法律困境与应对[D]. 董俊挺.华东政法大学 2018
[3]国家安全视角下的警务联络官制度研究[D]. 陈大鹏.中国人民公安大学 2017
[4]境外追赃资产分享的国际法分析[D]. 钟婷.湘潭大学 2016
[5]美国犯罪资产追缴制度研究[D]. 王胜男.湖南师范大学 2015
[6]日本刑法中的没收制度研究[D]. 董文.山东大学 2014
[7]美国民事没收制度研究[D]. 许珍珍.外交学院 2011
[8]反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D]. 卢凤英.中国政法大学 2004
本文编号：3663160
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