信用证欺诈的司法救济措施问题研究

发布时间：2022-12-18 19:51

　　信用证是国际贸易结算的主要工具,但其在交易中所遵循的独立性原则和严格相符原则为欺诈分子提供了温床。为了防止或遏制信用证欺诈,各国积累了丰富的经验。其中,最为突出的就是英美法国家所创设的欺诈例外原则、欺诈例外的例外原则、禁令以及禁令例外的原则,特别值得我国借鉴。除了最新颁布的《最高人民法院关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》的司法解释以外,我国没有统一的规制信用证欺诈的成文法。在实践中运用最多的就是法院发布冻结令和扣押令,有时在涉及信用证诈骗的刑事案件中还出现了公安机关和检察院扣押信用证项下的款项,此举影响了我国国际贸易的发展和银行的信誉。信用证欺诈案件频繁的发生以及对国际贸易所造成的负面影响,使得研究信用证欺诈的司法救济仍有必要。 本篇论文主要文运用比较、说理和案例分析的方法,介绍了大陆法系国家和普通法系国家在采取禁令救济措施方面的经验,希望对我国的立法和司法实践提供有意的参考。 本文分为四章。第一章主要介绍了信用证欺诈的司法救济措施——禁令的性质、特点以及信用证欺诈案件中经常运用的几种禁令,并区分了禁令、冻结令和扣押令,阐述了禁令产生的法理依据及其发... 

【文章页数】：67 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
论文摘要
Abstract
导言
第一章 信用证欺诈司法救济措施及其产生的依据及发展
    第一节 信用证欺诈司法救济的主要措施——禁令
        一、禁令概述
        二、信用证欺诈案件中几种主要的禁令
    第二节 信用证欺诈司法救济措施产生的法理依据
        一、欺诈使得一切无效原则
        二、诚实信用原则
        三、公共秩序保留原则
        四、评析
    第三节 信用证欺诈司法救济措施理论的发展
        一、“禁止法院干预说”
        二、“限制法院干预说”
        三、“法院依法救济说”
        四、评析
第二章 信用证欺诈司法救济措施—禁令签发的条件
    第一节 签发禁令的实质性条件
        一、英国的规定
        二、美国的规定
        三、德国的规定
        四、法国的规定
        五、瑞士的规定
        六、评析
    第二节 禁令例外
        一、禁令例外的条件是存在信用证欺诈例外的例外
        二、禁令例外的意义
第三章 法院发布禁令的诉讼程序
    第一节 法院发布禁令的诉讼程序
        一、英国法的规定
        二、美国法的规定
        三、评析英美法院发布禁令的程序
    第二节 禁令的救济程序
        一、对法院给予禁令的上诉
        二、禁令的撤销和变更
        三、评析禁令的救济程序
    第三节 不同国家对于禁令的态度
        一、英国法对禁令的态度
        二、美国法对禁令的态度
        三、德国法对禁令的态度
        四、法国法对禁令的态度
        五、瑞士法对禁令的态度
        六、评析
第四章 我国有关信用证欺诈的法律救济制度及完善
    第一节 我国有关信用证欺诈的法律救济制度及缺陷
        一、相关的实体法和程序法的规定及缺陷
        二、我国关于审理信用证欺诈案件的司法解释及其缺陷
        三、相关的规章及其缺陷
        四、信用证欺诈司法救济在实践中存在的问题
    第二节 信用证欺诈司法救济应该遵循的法律原则
        一、借鉴外国的司法实践，合理认定欺诈
        二、维护信用证交易的原则
        三、允许欺诈例外，但持谨慎态度
        四、维护正当持票人和善意第三人的利益原则
    第三节 完善我国信用证欺诈司法救济制度的思考
        一、完善信用证欺诈司法救济的实体法立法，保护银行的利益
        二、在程序上完善对信用证当事人权利的保护
        三、明确信用证止付案件的诉因
        四、明确法院签发禁令时的时间限制
        五、明确法院签发禁令时进行便利衡量要遵循的原则
        六、分清受诉法院的不同管辖权与案件的法律事实相关联的问题
        七、买卖双方之间的仲裁协议不能排除法院对信用证欺诈案件的管辖
        八、民事诉讼与刑事诉讼分离的必要性与可行性
        九、对审判权进行分权
        十、完善关于信用证欺诈案件管辖权的协调
        十一、进一步完善最高人民法院的司法解释
结束语
参考文献
在读期间发表的学术论文
后记


【参考文献】：
期刊论文
[1]信用证欺诈法律救济的理论发展过程及其评述[J]. 谢红霞.  行政与法(吉林省行政学院学报). 2004(11)
[2]信用证独立性的欺诈例外与违法例外[J]. 黄亚英.  法学杂志. 2003(03)
[3]关于信用证欺诈例外的若干问题研究[J]. 刘定华,李金泽.  中国法学. 2002(03)
[4]信用证交易中的欺诈例外[J]. 何波.  法学研究. 2002(02)
[5]信用证欺诈例外:具体操作中的几个重要问题[J]. 李金泽.  国际金融研究. 2002(02)
[6]关于信用证欺诈及救济问题探究[J]. 谢可训.  武汉大学学报(社会科学版). 2001(05)
[7]信用证欺诈之法律研究[J]. 习超.  广东社会科学. 2001(03)
[8]论诚实信用原则[J]. 林刚,冯跃芳.  现代法学. 2000(04)
[9]国际海事欺诈法律问题研究[J]. 张湘兰.  法学评论. 2000(01)
[10]信用证欺诈情况下法院发布止付令的合法性问题研究[J]. 陈竞.  当代法学. 1999(04)



本文编号：3722662