电信诈骗犯罪的跨境追赃研究

发布时间：2023-03-19 04:16

　　在打击电信诈骗犯罪的过程中,跨境追赃能够直接保护受害群众的合法权益,但是追赃难以成为一大共识,当前普遍存在重抓捕轻追赃的现象。究其原因,可以发现跨境追赃面临涉案资金流向分散隐蔽、难以追踪赃款去向、刑事司法协助体系尚不完善以及警务合作未形成长效机制等问题,在此背景下,相关部门应当树立主动追赃意识,构建追赃奖励机制,加强多部门协作以及推动跨境追赃的国际合作,以期能够提高跨境追赃的效率和成功率。

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【文章目录】：
一、电信诈骗犯罪发案及损失现状
二、电信诈骗犯罪资金流转的方式
    (一)通过银行结算服务进行赃款的跨境转移
    (二)通过地下钱庄进行赃款的跨境转移
    (三)通过第三方支付平台进行赃款的跨境转移
三、电信诈骗跨境追赃面临的挑战
    (一)涉案资金流向分散且迅速
    (二)产业链成熟，赃款转移隐蔽性强
    (三)跨境追赃的刑事司法协助体系尚不完善
    (四)跨境追赃警务合作未形成长效机制
四、加强电信诈骗犯罪案件跨境追赃的对策
    (一)树立主动追赃意识，构建追赃奖励机制
    (二)加强资金流的监管，建立多部门协作
        1. 加强资金流监管，预防赃款外流
        2. 多部门联动，简化协作程序
    (三)推动跨境追赃国际合作
        1. 深化与周边国家的警务合作
        2. 加强反洗钱国际执法合作
    (四)完善犯罪所得分享机制



本文编号：3764537