信用证欺诈及其防范和救济问题

发布时间：2024-01-25 10:44

　　信用证是最常见的国际贸易结算方式,因有银行信用的介入,其可靠性得到加 强,因此信用证在我国对外经济贸易中起着越来越重要的作用。但是由于银行在信 用证结汇中只对单证作表面的审查,而不审查货物,就使得一些不法商人有机可乘, 信用证欺诈案件屡屡发生。本文主要介绍了产生信用证欺诈的原因、严重危害, 说明了在发生信用证欺诈的情况下,如何进行有效的法律救济和在实践中施行救 济措施时可能会遇到的困难和应注意的问题以及如何防范信用证欺诈。

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
引言
第1章 信用证欺诈的产生及其危害
    1.1 信用证欺诈的产生
    1.2 信用证欺诈的特点
    1.3 信用证方式下贸易双方及银行面临的风险
        1.3.1 进口商面临的风险
        1.3.2 出口商面临的风险
        1.3.3 银行面临的风险
    1.4 信用证欺诈的危害
第2章 信用证欺诈
    2.1 信用证欺诈的认定及法院考虑的因素
        2.1.1 民法上欺诈
        2.1.2 信用证欺诈
        2.1.3 法院认定信用证欺诈时考虑的因素和法律依据
        2.1.4 认定信用证欺诈时法官的自由裁量权
    2.2 信用证欺诈的形式
        2.2.1 按欺诈人不同
        2.2.2 按欺诈手段不同
    2.3 信用证诈骗
        2.3.1 信用证诈骗罪的定义
        2.3.2 对信用证诈骗罪客观行为及行为方式的理解
    2.4 信用证诈骗例外原则
        2.4.1 信用证欺诈例外原则的内涵及其理论基础
        2.4.2 信用证欺诈例外原则的适用条件
        2.4.3 欺诈例外原则适用的豁免
        2.4.4 审理基础合同交易时如何处理信用证交易
        2.4.5 小结
第3章 信用证欺诈的救济
    3.1 开证行不予兑付
    3.2 法院禁付令
        3.2.1 信用证“欺诈例外原则”与法院禁付令的发布
        3.2.2 法院禁付令发布的条件
        3.2.3 法院发布禁付令应注意的问题
    3.3 起诉承运人和卖方
第4章 信用证欺诈的防范
    4.1 交易当事人的防范
    4.2 银行的防范
    4.3 其他防范建议
第5章 立法现状及司法实践
    5.1 我国有关信用证项下欺诈问题的立法
    5.2 我国有关信用证项下欺诈问题的实践
结论
攻读学位期间公开发表的论文
致谢
参考文献



本文编号：3884675