互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究
发布时间：2017-10-14 05:39
本文关键词：互联网金融洗钱恐怖融资风险管理研究
【摘要】：文章通过Liberty Reserve洗钱案、Silk Road洗钱案、Western Express International洗钱案、"e租宝"洗钱案例、众筹募股洗钱形式、新兴恐怖主义融资形式等典型案例分析了互联网金融洗钱的特点,总结了英国、美国以及我国的互联网金融反洗钱和反恐怖融资监管模式和现状,指出了互联网金融与传统金融洗钱恐怖融资风险管理的不同之处,最后提出了互联网金融洗钱恐怖融资风险管理体系搭建的政策建议:线上线下统一监管、完善互联网金融组织机构建设、发挥行业组织自律作用、利用生物识别技术应对互联网金融中的"非面对面"缺陷等。
【作者单位】： 中国人民银行武威市中心支行;
【关键词】： 互联网金融 洗钱恐怖融资 风险管理
【分类号】：F724.6;F832;D922.281
【正文快照】： ◎丁玉萍王永鑫互联网金融的概念互联网金融(Internet finance)于2012年4月在我国首次提出,2014年3月5日,李克强总理在政府工作报告中明确指出:“促进互联网金融健康发展”,要求控制互联网金融产生的各类风险特别是洗钱恐怖融资风险。互联网金融是一个谱系概念,涵盖因为互联网
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本文编号：1029333
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