反洗钱十年——我国银行业反洗钱成长之路

发布时间：2017-10-20 14:10

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【摘要】：反洗钱法颁布以来,我国银行业反洗钱工作取得巨大进展,完成反洗钱机构和内控制度建设工作,全面开展客户身份识别、客户洗钱风险等级划分、大额和可疑交易报告等工作。今后主要从加强专业反洗钱队伍建设、强化信息系统支撑、优化工作流程等方面着手,不断提高反洗钱工作实效。
【作者单位】： 中国邮政储蓄银行厦门分行;
【关键词】： 银行 反洗钱 客户身份识别 可疑交易
【分类号】：F832.2;D922.281
【正文快照】： 2006年10月31日,第十届全国人大常委会审议通过我国第一部反洗钱专门法律——《中华人民共和国反洗钱法》,该法对金融机构的反洗钱义务进行了规范,与之配套的《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

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本文编号：1067568