互联网金融时代打击跨境洗钱的难点与突破——以中俄边境黑河市为例

发布时间：2017-11-10 19:00

  本文关键词：互联网金融时代打击跨境洗钱的难点与突破——以中俄边境黑河市为例

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【摘要】：近年来,随着电子信息技术的广泛应用,跨境电子业务迅速发展,成为一些不法分子实施跨境洗钱的新途径。少数不法分子利用互联网金融特别是网上银行无纸化、瞬时性、方便性等特征,避开与金融机构工作人员的直接接触,逃避客户身份识别,从而达到洗钱目的。本文以边境地区不法分子运用互联网金融实施跨境洗钱问题为研究重点,并对防范互联网金融跨境洗钱需突破的难关进行探讨。
【作者单位】： 中国人民银行黑河市中心支行;
【分类号】：D922.281;F832;F724.6
【正文快照】： 互联网金融跨境洗钱现状互联网金融是指利用互联网、移动互联网等工具,实现资金融通、支付和信息中介等业务的新兴金融模式,是互联网与金融相结合的崭新领域。它既包含传统金融业务的互联网创新以及电商化创新,也包含新兴的利用互联网技术进行金融运作的电商企业、P2P模式的网

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本文编号：1167904