完善我国反洗钱法律制度的若干思考

发布时间：2017-12-07 23:31

  本文关键词：完善我国反洗钱法律制度的若干思考

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【摘要】：有效打击和预防洗钱行为,我国目前已经形成了以《反洗钱法》为主体的,包括法律、行政法规、部门规章等在内的反洗钱法律制度体系,但是目前我国反洗钱法律制度还存在着一些不足之处,本文简述了我国现行反洗钱法律制度的基本状况,分析了目前反洗钱法律制度中存在的一些不足,并提出了针对性的完善建议。
【作者单位】： 中国人民银行广州分行;
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 一、我国现行反洗钱法律制度的基本情况我国的反洗钱法律制度建设始于20世纪90年代,1990年,全国人大常委会制定并颁布了《关于禁毒的决定》,规定了掩饰、隐藏毒赃性质、来源罪,开启了我国反洗钱法律制度建设的先河。经过20多年的发展,我国反洗钱法律制度体系不断丰富和完善。(

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