发挥金融机构在反洗钱中的作用
发布时间：2017-12-20 05:30
本文关键词：发挥金融机构在反洗钱中的作用 出处：《商》2016年07期 论文类型：期刊论文
【摘要】：自从20世纪80年代以来,洗钱活动在中国以及国外各个地区都变动十分猖獗,趋势越发严重。目前来看,有关于洗钱的犯罪活动毫无疑问已是又一危害国际社会的活动。因此,在世界范围内,大多数国家和地区甚至说是各国对洗钱活动都开始十分重视,并且通过各项措施对其进行控制,这其中的主要手法则为立法手段。通过之前一系列的反洗钱实践已经证明,洗钱的主要渠道为当前存在的现代金融体系。根据我国当前国情和金融业来说,建立反洗钱控制制度体系是有十分重要的意义。本文将会在结合对我国当前金融业反洗钱现状的分析基础上,指出反洗钱制度措施中需要改进的地方和相对薄弱的环节,同时提出相应的框架制度和我们需要采取的相关措施。
【作者单位】： 重庆科技学院;
【分类号】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 一、洗钱行为的定义及特征现代社会的各种洗钱方式,不论借助什么洗钱工具,概括的讲,都是如下这样一个过程:首先我们需要做的是斩断资金与产生资金犯罪的直接联系,把犯罪的收益进入到一个清洗的过程。一般是分批或者分期将通过非法手段所获得的通过电汇、有价证券、购买保险、
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本文编号：1310929
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