反洗钱部门协调机制国际经验借鉴

发布时间：2018-01-01 22:05

  本文关键词：反洗钱部门协调机制国际经验借鉴　出处：《金融发展评论》2016年06期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 反洗钱 组织架构 部门协调 国际经验

【摘要】：我国的反洗钱部门协调机制从2002年建立至今已走过十多年,在各方面的大力配合下取得了很大的成就。但应当看到,与反洗钱特别工作组(FATA)的要求以及国外部分先进国家相比,我国反洗钱协调机制还存在缺陷和不足,应当借鉴国际经验,从完善反洗钱立法、完善反洗钱协调架构、充分发挥情报机构的协调作用等方面入手,进一步完善我国的反洗钱协调机制,提高协调机制运行的有效性,提升我国反洗钱工作水平。
[Abstract]:China ' s anti - money - laundering coordination mechanism has been established since 2002 , and has achieved great achievements in various aspects . However , it should be seen that the coordination mechanism of anti - money - laundering in our country has some defects and shortcomings compared with the requirements of the Anti - Money Laundering Special Working Group ( FATA ) and the advanced countries abroad . It should further improve the coordination mechanism of anti - money - laundering in our country , improve the effectiveness of the operation of coordination mechanism and improve the level of anti - money - laundering in our country .

【作者单位】： 中国人民银行茂名市中心支行;
【分类号】：D922.281;F832.2
【正文快照】： 一、世界主要国家反洗钱组织架构与部门协调机制的特点 反洗钱工作社会涉及面很广,从世界一些主要国家来看,各国的反洗钱组织架构不尽相同,各具特色,但几乎所有与反洗钱相关的部门都参与其中,在各自领域承担着相应的反洗钱职能,共同组成一国的反洗钱网络。 (一)反洗钱组织架

【相似文献】

相关期刊论文 前7条

1 陈昊;陈杰;;论洗钱与反洗钱[J];法制与社会;2007年03期

2 李南;邢思雅;;人民币跨境流通对反洗钱的影响及相关对策研究[J];学术论坛;2010年12期

3 马荣辉;赵传顺;;我国金融业反洗钱法治建设的完善[J];法学杂志;2006年03期

4 周蓓莉;;浅论我国金融机构反洗钱法律制度完善[J];科教文汇(中旬刊);2008年01期

5 田夫;;借鉴国外经验完善我国反洗钱体系[J];广州市公安管理干部学院学报;2006年03期

6 王丽威;;“反洗钱”研究动态综述[J];经营管理者;2010年12期

7 ;[J];;年期

相关硕士学位论文 前1条

1 张勇博;论“FATF反洗钱建议”及其对我国反洗钱法律制度的影响[D];华东政法学院;2007年

，

本文编号：1366386