我国与欧美发达国家反洗钱战略及实践差异

发布时间：2018-01-03 20:16

  本文关键词：我国与欧美发达国家反洗钱战略及实践差异　出处：《清华金融评论》2016年05期 　论文类型：期刊论文

  更多相关文章： 上游犯罪 金融机构 洗钱犯罪 范围定义 维也纳公约 中国工商银行 汇划 意识行为 法律义务 有组织犯罪

【摘要】：正工行马德里分行涉嫌洗钱的案件暴露了国内在反洗钱治理战略和实践上与国际的差距。本文认为,反洗钱战略与反腐战略密切相关,中国可以从金融机构行为立法和监管上彻底堵死贪腐资金抽逃通道。
[Abstract]:The case of suspected money laundering in Madrid Branch of the Central Industrial and Commercial Bank of China has exposed the gap between domestic and international anti-money laundering governance strategy and practice. This paper argues that anti-money laundering strategy and anti-corruption strategy are closely related. China can completely block the flow of corrupt funds from financial institutions through legislation and regulation.
【作者单位】： 云南财经大学金融学院;
【分类号】：D912.28;F832.2
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本文编号：1375425