世界流入中国的洗钱规模研究

发布时间：2018-04-06 07:45

本文选题：系统性洗钱风险　切入点：单位洗钱规模　出处：《经济与管理研究》2015年09期

【摘要】：本文运用沃克洗钱规模测度模型和修正的沃克重力模型测度2000—2011年世界产生的年度洗钱规模及其流入中国的数量。研究发现,世界产生的洗钱规模2000年为6 260.38亿美元,2011年为10 705.96亿美元,研究期间累计产生103 571.97亿美元,平均每年产生8 631亿美元;世界流入中国的洗钱规模2000年为2.76亿美元,2011年为15.75亿美元,研究期间累计流入77.31亿美元,平均每年流入6.44亿美元,其中,87.97%以上流入洗钱资金来源于美国、德国、英国、巴西、日本、韩国、法国、意大利。本研究对中国反洗钱政策的制订和完善具有重要的现实意义。
[Abstract]:In this paper, we use the Walker money laundering scale measurement model and the modified Walker gravity model to measure the annual money laundering scale and the amount of money laundering coming into China from 2000 to 2011.The study found that the scale of money-laundering generated worldwide was $6 26.038 billion in 2000 and $10 70.596 billion in 2011, with a cumulative production of $103 57.197 billion during the period under study, with an average annual production of $8 63.1 billion;The world's money laundering flows into China amounted to US $276 million in 2000 and US $1.575 billion in 2011. During the period under study, the cumulative inflow was US $7.731 billion, with an average annual inflow of US $644 million. More than 87.97% of the inflows came from the United States, Germany, the United Kingdom, Brazil,Japan, Korea, France, Italy.This study has important practical significance for the formulation and improvement of anti-money-laundering policy in China.
【作者单位】：西南交通大学经济管理学院;
【基金】：国家社会科学基金项目“宏观审慎监管视角的国家系统性洗钱风险与反洗钱研究”(12XJY028) 教育部人文社会科学研究项目“人民币国际化资本项目开放下新兴洗钱行为与对策研究”(11YJA790033)
【分类号】：D922.281

【共引文献】