我国商业银行反洗钱有效性影响因素分析

发布时间：2018-04-14 15:04

  本文选题：商业银行 + 反洗钱有效性　； 参考：《金融理论与实践》2017年07期

【摘要】：在系统梳理国内外有关反洗钱有效性影响因素文献的基础上,结合我国实际,分析了影响我国商业银行反洗钱有效性的关键因素,构建了中国商业银行反洗钱有效性影响因素概念模型,揭示了影响因素的作用路径和影响效应,提出了完善反洗钱法律制度、全面推行风险为本的反洗钱方法、加强商业银行反洗钱激励约束机制和内控机制建设、加快商业银行反洗钱计算机系统优化升级、发挥各部门的合力、努力提升商业银行反洗钱有效性的政策建议。
[Abstract]:On the basis of systematically combing the domestic and foreign literature on the influencing factors of anti-money laundering effectiveness, combined with the reality of our country, this paper analyzes the key factors that affect the effectiveness of anti-money laundering of commercial banks in China.This paper constructs a conceptual model of the influencing factors of the effectiveness of anti-money laundering in Chinese commercial banks, reveals the action path and effect of the influencing factors, and puts forward the method of improving the anti-money laundering legal system and carrying out the risk-based anti-money laundering method in an all-round way.Strengthening the construction of incentive and restraint mechanism and internal control mechanism of anti-money laundering of commercial banks, speeding up the optimization and upgrading of anti-money laundering computer system of commercial banks, giving full play to the joint efforts of various departments, and making efforts to improve the effectiveness of anti-money laundering of commercial banks.
【作者单位】： 中国人民银行济南分行;中国农业大学经济管理学院;
【分类号】：D922.281;F832.33

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1749814