第三方支付反洗钱法律制度研究

发布时间：2020-12-27 10:45

　　洗钱犯罪作为国际重点打击罪行,严重扰乱着国际秩序、国家安全、国内金融经济稳定、政治清明等方面,危害非常大。越来越多的国家参与到反洗钱工作并积极建立本土化特色的配套制度。支付是完成商品交易的必要环节,支付体系的完善与交易风险的降低息息相关,也是维护经济金融稳定的重要保障。20世纪90年代末,我国电子商务行业兴起,互联网的高速发展与网络贸易的运行催生着第三方支付的萌生与发展。如今,第三方支付规模不断扩大,在变革公众生产生活方式的同时,也成为洗钱分子的新型洗钱手段,给我国反洗钱的工作带来很多阻碍。本文第一章提出本课题的研究背景、意义及方法,通过查阅国内外文献充分了解第三支付与反洗钱法律制度的建设情况,并提出本课题在探究方向上的创新点以及可行之处。第二章着重是探讨有关第三方支付反洗钱法律制度的基础理论。首先,探讨第三方支付的定义与其支付机构的法律属性,分析各相关主体间的法律关系。其次,探讨第三方支付背景下洗钱的概念与特点。最后,指出第三方支付方式洗钱的危害、探讨反洗钱工作的重要意义并分析我国目前主要的反洗钱手段。第三章分别从国内、国际组织、美国和欧盟的角度探讨第三方支付角度下反洗钱法律制度的建... 

【文章来源】：西南交通大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：71 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

017年第二季度第三方互联网支付各机构的市场份额占比


本文编号：2941605