现金跨境流动监测难点

发布时间：2017-07-25 22:05

  本文关键词：现金跨境流动监测难点

  更多相关文章： 犯罪组织 跨境流动 洗钱行为 融资工作 反恐怖 洗钱风险 反洗钱工作 银联 借记 外汇指定银行

【摘要】：正资金支持是现代社会恐怖主义和制贩毒等严重犯罪组织得以生存、发展的重要条件。通过现金跨境运输资助恐怖主义等严重犯罪是洗钱行为中使用最为广泛的手段之一。如何有效打击现金跨境运输从而遏制、削弱对犯罪组织的资金支持是当前我国反洗钱、反恐怖融资工作面临的重要课题。本文根据金融行动特别工作组——国际权威反洗钱组织(Financial Action Task Force,FATF)发布的《现金运输洗钱
【作者单位】： 中南财经政法大学;
【关键词】： 犯罪组织;跨境流动;洗钱行为;融资工作;反恐怖;洗钱风险;反洗钱工作;银联;借记;外汇指定银行;
【分类号】：F832.2;D922.28
【正文快照】： 金支持是现代社会恐怖主义和制贩毒等严重犯罪组织得以生存、发展的重要条件。通过现金跨境运输资助恐怖主义等严重犯罪是洗钱行为中使用最为广泛的手段之一。如何有效打击现金跨境运输从而遏制、削弱对犯罪组织的资金支持是当前我国反洗钱、反恐怖融资工作面临的重要课题。本

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本文编号：573487