反洗钱法实践中的制约因素

发布时间：2017-09-02 08:21

  本文关键词：反洗钱法实践中的制约因素

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【摘要】：自社会有之,人类追求制度的脚步未曾停歇。制度作为具有历史性、客观性、强制性和权威性的社会准则,规范着社会经济生活中的各项活动和行为。近些年,洗钱犯罪愈演愈烈,已成为制约我国经济良性发展的一大隐患。反洗钱实际工作中的组织架构、部门权责、人员转型、风险管理思路与实际要求还存在一定的差距,迫切需要执行机构加深风险联动,构建新型的风险监管体系,从而有力的打击洗钱犯罪,切实保障法律的现实地位,为我国经济健康、良好和稳定发展保驾护航。
【作者单位】： 山西财经大学;
【关键词】： 洗钱犯罪 反洗钱法 风险监管
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 社会制度如何建立自古就是争论之焦点。从氏族制到奴隶制,从封建制到民主制,漫长的历史更迭都表达了人们对建立有序社会的制度的探索。变革的发生,新旧的更替,无不体现着人权和法治在漫长的人类发展史上不断争夺社会规则主导权的事实。中国封建社会延续了二千多年的帝制,在清

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本文编号：777426