当前反洗钱的主要问题及对策研究

发布时间：2017-09-05 19:08

  本文关键词：当前反洗钱的主要问题及对策研究

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【摘要】：我国已基本建立了反洗钱的法规体系和组织体系,监测水平和调查能力不断提高,反洗钱合力不断加强,成绩有目共睹,但薄弱环节依然存在,许多问题有待破解,反洗钱工作面临的形势复杂严峻。本文从法规建设、工作机制、反洗钱监管、部际合作等多方面分析了当前我国反洗钱工作存在的主要问题,并结合我国实际,提出了加强反洗钱工作的主要对策。
【作者单位】： 中国人民银行广州分行;
【关键词】： 反洗钱 洗钱犯罪 金融监管
【分类号】：D922.281
【正文快照】： 制我,10国年多开的年始反来建洗在立钱打系工基统作础的起、反建步洗制较钱度晚工方,2作面00做机1了大量工作:刑事立法方面,《刑法》191条专门规定了“反洗钱罪”,并在2006年的刑法修正中将贪污贿赂、破坏金融秩序和金融诈骗犯罪也列为上游犯罪;行政立法方面,《反洗钱法》在20

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