风险为本反洗钱检查方式探索

发布时间：2017-09-13 15:36

本文关键词：风险为本反洗钱检查方式探索

【摘要】：反洗钱检查是人民银行履行反洗钱监管职能的重要手段之一,通过开展风险为本的反洗钱检查,可以有效促进金融机构按照风险为本的思路开展反洗钱工作,积极主动地开展反洗钱风险防范活动。从风险为本和规则为本的反洗钱检查方式的区别入手,阐述风险为本的反洗钱检查方式和做法,并提出工作建议。
【作者单位】：中国人民银行宜昌市中心支行;
【关键词】： 反洗钱 监管检查思路建议
【分类号】：F832
【正文快照】： 探索实践风险为本的反洗钱工作方法,督促和引导金融机构完善反洗钱工作机制,全面建立洗钱风险预防体系,是我国人民银行反洗钱监管工作的重点。风险为本的反洗钱工作方法虽然得到了人民银行和金融机构的重视,但在工作实践中还存在诸多的问题,而当前反洗钱检查方式与风险为本的

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