非法集资类犯罪现状与预防对策研究
发布时间：2021-11-18 16:46
非法集资类犯罪是对一类犯罪的统称,具有非法性、公开性、利诱性、社会性的四个特征,在我国刑法中涉及7个罪名。在今后相当长的时间内,非法集资类犯罪形势持续复杂和严峻,呈现出近年高发态势,参与人数多元化,集资金额不断增加,地域、领域不断蔓延,犯罪主体的职业化、组织化、智能化日益增长,作案手段多样化,善后处理难度逐年增大。非法集资类犯罪已成为影响社会经济健康发展的毒瘤,易激发群体性事件和各类恶性案件,对市场经济秩序、金融安全、社会稳定、人民群众财产安全造成严重危害,造成了社会诚信体制的残缺,损害了政府的声誉和威信。本文从制度建设、法律规制、受害人限制、社会监管四个层面,分析了非法集资类犯罪的多发原因,提出防范和处置非法集资类工作是一项社会综合治理的系统工程,目前仍存在着思想认识不到位、打击处置力量薄弱,缺乏有效的防控机制,查处时机把握准,案件侦办难度大,追赃效率低,案件定性争议大,维稳压力大等诸多困难和问题,着重阐述了非法集资类犯罪预防处置对策和建议,强调要加快金融体制改革,构建多元化融资渠道,完善相关法律法规,构建整体作战格局,并要求公安机关筑牢预警机制,严格办案流程,紧紧把握追赃环节,努力...
【文章来源】：河北大学河北省
【文章页数】：44 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
引言
第1章 非法集资类犯罪的概述
1.1 非法集资类犯罪的内涵
1.2 非法集资类犯罪的特征
1.2.1 非法性特征
1.2.2 公开性特征
1.2.3 利诱性特征
1.2.4 社会性特征
1.3 我国非法集资类犯罪现状
1.3.1 非法集资类犯罪呈逐年高发态势
1.3.2 参与人群由单一向多元化发展趋势明显
1.3.3 集资金额不断扩大和增加，集资地域由单一地方向全省、全国蔓延
1.3.4 涉案领域由传统行业向新兴金融领域蔓延，互联网成为犯罪的新平台
1.3.5 犯罪主体日趋复杂多元，职业化、组织化增强
1.3.6 犯罪手段不断翻新，作案方法越发具有欺骗性、隐蔽性
第2章 非法集资类犯罪的危害和产生的原因
2.1 非法集资类犯罪的危害
2.1.1 严重扰乱金融和市场经济秩序
2.1.2 扭曲了人们的价值观和财富观，造成了社会诚信体制的残缺
2.1.3 激发社会矛盾，引发大量社会治安问题和恶性案件，严重影响社会稳定
2.1.4 腐蚀干部队伍，损害政府的公信力
2.2 非法集资类犯罪产生的原因
2.2.1 从制度层面来看，经济制度本身存在缺失，供给不足
2.2.2 从法律层面来看，金融防范法律体系不完善，刑事法律滞后
2.2.3 从受害人层面来看，民间资本投资渠道过窄，投机心理强
2.2.4 从社会监管层面来看，社会综合治理不到位，媒体宣传不当
第3章 当前预防处置非法集资类犯罪困难和存在问题
3.1 思想认识不到位
3.2 打击处置力量薄弱
3.3 查处时机把握难
3.4 案件侦办难度大
3.5 追赃效率仍很低
3.6 案件性质定性争议大
3.7 缺乏行之有效的防控机制
第4章 非法集资类犯罪的预防对策
4.1 加快金融体制改革，构建多元化融资渠道
4.2 完善法律法规，规范融资行为
4.3 党委政府主导，构建整体作战格局
4.4 提高思想认识，严格办案流程，充分发挥公安机关职能作用
4.5 加强情报信息工作，筑牢预警机制
4.6 紧紧把握追赃环节，努力实现维稳效果
4.7 加大宣传力度，营造全社会抵制非法集资的氛围
4.8 加强队伍建设，建立“处非”保障机制
结语
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]浅谈南昌地区非法集资案件的形势与对策[J]. 万雨星. 传播与版权. 2015(04)
[2]非法集资综合治理新思路[J]. 史俊仙,冉霞. 河北金融. 2015(04)
[3]非法集资类犯罪的立法反思与对策[J]. 徐昕,黄艳好,王万琼. 学术界. 2015(03)
[4]我国非法集资问题分析及对策研究[J]. 张海滨. 现代商贸工业. 2015(04)
[5]浅谈非法集资的危害及防范措施——从一则非法集资案例说开去[J]. 刘洪佳. 法制博览. 2015(04)
[6]非法集资引发的社会稳定问题探讨[J]. 易秋莲. 江西警察学院学报. 2015(01)
[7]民间借贷危机及其法律问题研究[J]. 饶敦. 法制与社会. 2015(03)
[8]新形势下非法集资犯罪之审查逮捕研究[J]. 闵丰锦. 江苏警官学院学报. 2015(01)
[9]非法集资犯罪的特点及侦防对策研究[J]. 刘坤. 安徽警官职业学院学报. 2015(01)
[10]浅谈非法集资的危害和防范措施[J]. 马进. 法制与社会. 2014(12)
本文编号：3503247
【文章来源】：河北大学河北省
【文章页数】：44 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
引言
第1章 非法集资类犯罪的概述
1.1 非法集资类犯罪的内涵
1.2 非法集资类犯罪的特征
1.2.1 非法性特征
1.2.2 公开性特征
1.2.3 利诱性特征
1.2.4 社会性特征
1.3 我国非法集资类犯罪现状
1.3.1 非法集资类犯罪呈逐年高发态势
1.3.2 参与人群由单一向多元化发展趋势明显
1.3.3 集资金额不断扩大和增加，集资地域由单一地方向全省、全国蔓延
1.3.4 涉案领域由传统行业向新兴金融领域蔓延，互联网成为犯罪的新平台
1.3.5 犯罪主体日趋复杂多元，职业化、组织化增强
1.3.6 犯罪手段不断翻新，作案方法越发具有欺骗性、隐蔽性
第2章 非法集资类犯罪的危害和产生的原因
2.1 非法集资类犯罪的危害
2.1.1 严重扰乱金融和市场经济秩序
2.1.2 扭曲了人们的价值观和财富观，造成了社会诚信体制的残缺
2.1.3 激发社会矛盾，引发大量社会治安问题和恶性案件，严重影响社会稳定
2.1.4 腐蚀干部队伍，损害政府的公信力
2.2 非法集资类犯罪产生的原因
2.2.1 从制度层面来看，经济制度本身存在缺失，供给不足
2.2.2 从法律层面来看，金融防范法律体系不完善，刑事法律滞后
2.2.3 从受害人层面来看，民间资本投资渠道过窄，投机心理强
2.2.4 从社会监管层面来看，社会综合治理不到位，媒体宣传不当
第3章 当前预防处置非法集资类犯罪困难和存在问题
3.1 思想认识不到位
3.2 打击处置力量薄弱
3.3 查处时机把握难
3.4 案件侦办难度大
3.5 追赃效率仍很低
3.6 案件性质定性争议大
3.7 缺乏行之有效的防控机制
第4章 非法集资类犯罪的预防对策
4.1 加快金融体制改革，构建多元化融资渠道
4.2 完善法律法规，规范融资行为
4.3 党委政府主导，构建整体作战格局
4.4 提高思想认识，严格办案流程，充分发挥公安机关职能作用
4.5 加强情报信息工作，筑牢预警机制
4.6 紧紧把握追赃环节，努力实现维稳效果
4.7 加大宣传力度，营造全社会抵制非法集资的氛围
4.8 加强队伍建设，建立“处非”保障机制
结语
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]浅谈南昌地区非法集资案件的形势与对策[J]. 万雨星. 传播与版权. 2015(04)
[2]非法集资综合治理新思路[J]. 史俊仙,冉霞. 河北金融. 2015(04)
[3]非法集资类犯罪的立法反思与对策[J]. 徐昕,黄艳好,王万琼. 学术界. 2015(03)
[4]我国非法集资问题分析及对策研究[J]. 张海滨. 现代商贸工业. 2015(04)
[5]浅谈非法集资的危害及防范措施——从一则非法集资案例说开去[J]. 刘洪佳. 法制博览. 2015(04)
[6]非法集资引发的社会稳定问题探讨[J]. 易秋莲. 江西警察学院学报. 2015(01)
[7]民间借贷危机及其法律问题研究[J]. 饶敦. 法制与社会. 2015(03)
[8]新形势下非法集资犯罪之审查逮捕研究[J]. 闵丰锦. 江苏警官学院学报. 2015(01)
[9]非法集资犯罪的特点及侦防对策研究[J]. 刘坤. 安徽警官职业学院学报. 2015(01)
[10]浅谈非法集资的危害和防范措施[J]. 马进. 法制与社会. 2014(12)
本文编号：3503247
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