论我国洗钱罪及其立法完善

发布时间：2021-12-22 13:46

　　改革开放以来,随着中国参与国际交流与合作的日益频繁,计划经济向市场经济的转变和金融领域的逐步放开,洗钱现象在我国开始出现。随着时间的推移,洗钱行为有愈演愈烈之势。为有效的防范和打击洗钱行为,刑法理论界对反洗钱立法进行了深入的研究和探讨,我国相关立法机关也正逐步建立和完善反洗钱立法。本文就我国洗钱罪及其立法完善进行初步探讨,并提出自己一些见解,以期对我国洗钱罪的理论发展和立法实践有所裨益。全文共分四章。 第一章,洗钱的含义。本章从“洗钱”一词的辞源演变入手,论及洗钱的概念与特征、洗钱的过程和方法,从而揭开洗钱行为神秘的面纱。 第二章,我国的洗钱罪。本章先简要的阐述我国洗钱罪的立法发展。然后详细论述了我国洗钱罪的构成要件。从洗钱罪的客体、客观方面、主体、主观方面四个方面对我国的洗钱罪进行理论评析,为后面论及我国洗钱罪的不足与完善奠定基础。 第三章,我国洗钱罪的认定。本章从三个方面谈及洗钱罪的界限认定:一是洗钱罪罪与非罪的界限;二是洗钱罪既遂与未遂的认定;三是洗钱罪与他罪的界限,为明确的界定洗钱罪提供理论根据。 第四章,我国洗钱罪的立法不足与完善。本章通过对我国洗钱罪立法现状的分析,从四个方... 

【文章来源】：中国政法大学北京市 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：47 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
引言
第一章 洗钱的含义
    第一节 洗钱的概念和特征
        一、洗钱的概念
        二、洗钱的特征
    第二节 洗钱的过程和方法
        一、放置阶段
        二、培植阶段
        三、融合阶段
第二章 我国现行刑法的洗钱罪
    第一节 我国洗钱罪的立法发展
    第二节 我国洗钱罪的犯罪构成
        一、洗钱罪犯罪客体
        二、洗钱罪犯罪的客观方面
        三、我国刑法规定的洗钱行为方式
        三、洗钱罪犯罪主体
        四、洗钱罪的主观方面
第三章 洗钱罪的界限认定
    第一节 洗钱罪罪与非罪的界限认定
        一、看行为人主观方面
        二、看洗钱行为对象的性质
        三、看洗钱数额的大小
    第二节 洗钱罪的既遂与未遂的认定
    第三节 洗钱罪与他罪的界限认定
        一、洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限
        二、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限
        三、洗钱罪与窝藏、包庇罪的界限
        四、洗钱罪与伪证罪的界限
        五、洗钱罪与巨额财产来源不明罪的界限
第四章 我国洗钱罪的立法不足与完善
    第一节 洗钱罪立法完善的原则
        一、全面履行国际法义务原则
        二、借鉴与吸收国际及他国先进立法经验的原则
        三、立足本国实际原则
    第二节 我国洗钱罪立法的不足与完善
        一、洗钱罪罪名的不足与完善
        二、我国洗钱罪构成要件的不足与完善
        三、洗钱罪刑事管辖权的不足与完善
        四、洗钱罪刑罚的不足与完善
结束语
参考文献



本文编号：3546494