论洗钱罪及其立法完善

发布时间：2022-10-30 14:45

　　洗钱作为一种犯罪,是指犯罪分子以“合法”的形式将其不法收益转变为合法的行为和过程。作为一项罪名,洗钱罪是对隐瞒或掩饰收益的所有各式各样犯罪活动的总称。由于历史的原因,1979年《中华人民共和国刑法》没有将洗钱行为规定为犯罪。鉴于同洗钱犯罪作斗争的现实需要,并结合国际上的有关立法与司法实践经验,我国1997年通过的《中华人民共和国刑法》明确规定了这一新罪。我国法律规定的洗钱罪在概念、特征、上游犯罪范围、行为方式等方面同其他国家的规定有所区别。洗钱犯罪在我国既具有国际上一般趋势和特征,又有其独特的表现形式和特点。作为一种国际性的犯罪,特别是20世纪80年代以来,世界各国及国际范围内的洗钱活动日趋猖獗,洗钱已成为世界各国与国际社会共同面临的一大公害,各国都相应设计并实施了一系列的措施对其加以控制和打击。由于我国反洗钱活动起步较晚,与国际反洗钱制度相比,还存在一定的差距和问题。通过比较研究反洗钱的国际经验,我国应借鉴国外反洗钱控制制度的成功经验做法,结合我国实际,进一步加快反洗钱法制建设,构建统一的反洗钱组织体系,加强对金融机构的监管,密切与国际组织和其他国家在反洗钱方面的交流与合作,从而建立... 

【文章页数】：45 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
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英文摘要
一、洗钱罪的概念和基本特征
    (一) 洗钱的概念
    (二) 洗钱罪的基本特征
二、洗钱罪与非罪的界限认定
    (一) 主观上是否明知并故意实施了掩饰、隐瞒行为
    (二) 洗钱行为对象的性质
    (三) 洗钱数额
    (四) 犯罪情节
三、我国洗钱犯罪的发展趋势、形式及危害
    (一) 发展趋势
    (二) 主要形式
    (三) 危害
四、国际反洗钱经验及对我国的启示
    (一) 发达国家的反洗钱机制
    (二) 转轨和发展中国家的反洗钱机制
    (三) 主要启示
五、我国反洗钱制度的完善
    (一) 我国的立法现状及存在的问题
    (二) 我国反洗钱制度的完善对策
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
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[3]资本外逃与地下钱庄关系初探[J]. 杨胜刚,吴立源.  河南金融管理干部学院学报. 2003(04)
[4]建我国反洗钱立体监管网:联合金融监管系统构[J]. 梁剑,乔海曙.  管理评论. 2003(05)
[5]欧美反洗钱措施及其对我国金融界反洗钱工作的启示[J]. 陈群.  金融纵横. 2002(12)
[6]金融业反洗钱问题研究[J]. 张燕玲.  国际金融研究. 2002(11)
[7]法美反洗钱机制对我国的启示[J]. 颜江洪.  中国外汇管理. 2002(09)
[8]洗钱犯罪的危害及对策[J]. 黄玉东.  金融理论与实践. 2002(08)
[9]我国洗钱犯罪探析[J]. 徐汉明,贾济东.  人民检察. 2001(12)
[10]洗钱的法律控制与反腐败的若干思考[J]. 邵沙平.  法学评论. 1999(05)



本文编号：3699086