利用虚拟货币洗钱犯罪研究

发布时间：2018-01-26 13:34

  本文关键词： 虚拟货币 网络洗钱 犯罪防控 金融调查　出处：《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2017年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专门法律予以规制。为了有效地预防和打击这种新型网络犯罪,建议借鉴美国、加拿大等国的良好做法,制定专门的法律法规,对虚拟货币管理商和交易商的反洗钱义务做出具体详细的规定,确立对网络洗钱犯罪的合理管辖,完善电子证据制度,对利用虚拟货币洗钱犯罪进行有效调查,研发可以有效防范和监测利用虚拟货币洗钱犯罪的新技术。
[Abstract]:Money laundering with virtual currency is a new type of network crime. The risks of money laundering, terrorist financing, Ponzi scheme and so on have attracted the attention of the international community. Some countries have formulated special laws to regulate. In order to effectively prevent and combat this new type of cybercrime, it is suggested to draw lessons from the good practices of the United States, Canada and other countries to formulate special laws and regulations. Make specific and detailed provisions on anti-money laundering obligations of virtual money managers and dealers, establish a reasonable jurisdiction over network money laundering crimes, improve the electronic evidence system, and effectively investigate the crime of using virtual currency money laundering. Research and development can effectively prevent and monitor the use of virtual money laundering crime new technology.
【作者单位】： 铁道警察学院;
【基金】：公安部公安理论及软科学研究计划项目“利用网上支付系统洗钱和恐怖融资犯罪研究”(2011LLYJTDJG007) 河南省软科学研究计划2017年项目“河南省高校新型智库高端人才培育研究”(172400410363)的阶段性成果
【分类号】：D924.3
【正文快照】： 随着经济全球化的深入发展及互联网在全世界的普及,犯罪分子日益借助互联网进行洗钱,网络洗钱已成为国际社会洗钱犯罪发展的新趋势。目前,关于网络洗钱的内涵和外延尚未形成统一的认识。一般认为,网络洗钱是指借助互联网实施的一切洗钱犯罪,主要包括利用网上银行洗钱、利用在

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本文编号：1465742